Koreanische Staatsanwälte führen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl gegen die Woori Bank aus

• Südkoreanische Behörden haben den Hauptsitz der Woori Bank durchsucht.
• Einer lokalen Nachrichtenagentur zufolge führten die Angeklagten Scheinfirmen.
• Betrüger sollen versucht haben, „Kimchi Premium“ auszunutzen.

Unter Berufung auf mehrere betrügerische Devisenüberweisungen durchsuchten südkoreanische Behörden am 21. September 2022 den Hauptsitz der Woori Bank. Yonhap, Eine lokale Nachrichtenagentur berichtete, dass die Anti-Korruptions-Untersuchungsabteilung der Staatsanwaltschaft des Bezirks Daegu eine Durchsuchung und Beschlagnahme des Hauptsitzes der Woori Banks in Seoul durchführt.

Darüber hinaus stellte Yonhap die Gründe für den Haftbefehl klar und erklärte: 

Staatsanwälte haben zuvor festgestellt, dass die Angeklagten mehrere Scheinunternehmen betrieben und mit digitalen Vermögenswerten gehandelt haben, ohne sie zu melden, und der Bank falsche Beweise vorgelegt haben, um 400 Milliarden Won in Fremdwährung ins Ausland zu überweisen.

Anschließend fügt der Bericht hinzu, dass die Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung des Bezirksstaatsanwalts Daegu gegen die Person ermittelten, die der damalige Filialleiter war und von der angenommen wurde, dass sie an dieser illegalen Transaktion beteiligt war. 

Berichten zufolge hatten die Betrüger dieses Verbrechen begangen, um „Kimchi Premium“ auszunutzen. Der Kimchi Premium ist die Preislücke, die auftritt Kryptowechsel wo die Preise für Krypto an südkoreanischen Börsen im Vergleich zu ausländischen Börsen zu exorbitanten Preisen verkauft werden.  

Bemerkenswert ist, dass der Überfall auf die Woori Bank nur wenige Wochen nach der Festnahme von drei Personen stattfand. Die Subjekte sollen gegen das Reporting and Use of Specific Financial Transaction Information und das Foreign Exchange Control Act verstoßen haben.

Während der Durchführung von Untersuchungen im Zusammenhang mit Krypto-Geldwäsche Durch Banken zwischen Mai 2021 und Juni 2022 haben die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) und der Financial Supervisory Service festgestellt, dass sich illegale Krypto-Transaktionen auf 3.4 Milliarden US-Dollar angesammelt haben. 

Obwohl Südkorea in den letzten zwei Jahren zum führenden Kryptomarkt geworden ist, wird berichtet, dass 75 % der illegalen Devisentransaktionen kryptogebunden sind.

Beiträge:
8