Koreanische Aufsichtsbehörden untersuchen Banken mit einem Wert von über 6.5 Mrd. USD, die an die Kimchi-Prämie gebunden sind

Südkoreanische Banken werden wegen ihrer Rolle bei der Erleichterung von verdächtigen Auslandsüberweisungen in Höhe von 6.5 Milliarden US-Dollar untersucht, die an Unternehmen gebunden waren, die Kryptowährungen arbitrieren. 

Laut einem Bericht der Asia Times vom 15. August ordnete der Financial Supervisory Service (FSS) letzten Monat eine Untersuchung südkoreanischer Banken an, nachdem er Ende Juni eine beträchtliche Anzahl von Auslandsüberweisungen identifiziert hatte.

Die Untersuchung ergab, dass ein Großteil der 6.5 Milliarden US-Dollar, die zwischen Januar 2021 und Juni 2022 ins Ausland überwiesen wurden, von Krypto-Börsenkonten stammte, bevor sie außer Landes geschickt wurden, was darauf hindeutet, dass einige koreanische Unternehmen die „Kimchi-Prämie (kimp)“ ausnutzen.

Die Kimchi-Prämie ist die Differenz der Kryptowährungspreise an südkoreanischen Börsen im Vergleich zu ausländischen Börsen. Investoren kaufen Krypto von ausländischen Börsen und verkaufen sie mit Gewinn an lokalen koreanischen Börsen. 

Die Aufsichtsbehörden sind besorgt über den Kimchi-Prämienhandel, da er die Kapitalflucht aus dem Land fördert. 

Derzeit liegt die Kimchi-Prämie bei bescheidenen +3.37 %, lag aber laut Markt bereits im April letzten Jahres bei über +20 % tracker KryptoQuant.

Berichte der Shinhan Bank und der Woori Bank ergaben, dass der größte Teil des überwiesenen Geldes zunächst von inländischen Krypto-Börsen auf verschiedene Firmenkonten koreanischer Unternehmen überwiesen wurde.

Diese großen Überweisungen haben laut einem Bericht der Lokalnachrichten vom 15. August Alarm geschlagen, dass Investoren riesige Geldsummen verwenden, um die Kimchi-Prämie auszubeuten Ausgang AsiaTimes.

Es besteht zudem der Verdacht, dass die überwiesenen Gelder zur Geldwäsche verwendet werden, gemäß gegenüber der KBS-Nachrichtenagentur am 14. August, wobei einige Mitarbeiter der ungenannten Unternehmen, die die Überweisungen durchführten, festgenommen wurden.

Der Gesamtbetrag, der nach Übersee geschickt wurde, war mehr als doppelt so hoch wie der FSS erwartet hatte, als er den Banken befahl, die Angelegenheit zu untersuchen. Die Asia Times berichtete, dass der FSS nun voraussichtlich zusätzliche Vor-Ort-Untersuchungen bei inländischen Banken durchführen wird, die weitere überwiesene Gelder aufdecken könnten.

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Es wird nun erwartet, dass der FSS Sanktionen gegen Shinhan und Woori verhängt, weil sie die meisten Geldüberweisungen zugelassen haben. Die Asia Times schrieb, dass Lee Bok-Hyeon, Leiter des FSS, sagte: „Wir nehmen die Devisengeschäfte ernst und Sanktionen sind unvermeidlich.“

Vor-Ort-Untersuchungen in Shinhan und Woori laufen, werden aber am 19. August abgeschlossen.