Gegen Kraken wird wegen Verstößen gegen Sanktionen ermittelt: Bericht

Kraken wird angeblich wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen gegen den Iran untersucht, sagten Quellen in einem von der New York Times veröffentlichten Bericht.

Die in den USA ansässige Kryptowährung Kraken wird Berichten zufolge von der Bundesbehörde untersucht, was laut Quellen Verstöße im Zusammenhang mit dem Iran sind, so die New York Times berichtet am Dienstag.

Laut der Veröffentlichung wurde die Börse untersucht, weil sie Kunden im sanktionierten Iran erlaubt hat, Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen, wobei das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums die Untersuchungen seit 2019 durchgeführt hat.

Berichten zufolge wird OFAC eine Geldstrafe gegen Kraken verhängen, was dies zu einer weiteren möglichen Strafe gegen das in Privatbesitz befindliche Unternehmen in weniger als einem Jahr macht.

Im September 2021 schlug die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) den Börsenanbieter mit einem $ 1.25 Millionen in Ordnung für den Betrieb eines nicht registrierten außerbörslichen Krypto-Handelsdienstes.

Verstärkte behördliche Kontrolle

Berichte über eine Untersuchung gegen Kraken kommen inmitten eines allgemeinen Verständnisses, dass der Kryptosektor angesichts der jüngsten Ereignisse einer verstärkten behördlichen Kontrolle ausgesetzt ist.

Der Zusammenbruch von Terra (LUNA) und dem Stablecoin-Projekt TerraUSD (UST) und dem Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) scheint nur die Spitze des Eisbergs gewesen zu sein. Der Krypto-Winter dauert noch immer an, und die Krypto-Kreditgeber Celsius Network und Voyager Digital sind aufgrund der Turbulenzen bereits bankrott gegangen. 

Diese Ereignisse haben den strengeren regulatorischen Ansätzen, die auf der ganzen Welt beobachtet werden, nur zusätzlichen Treibstoff verliehen.

Am Dienstag stellte sich auch heraus, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) die Krypto-Börse Coinbase wegen der Notierung mutmaßlicher Wertpapier-Token untersuchte. Coinbase mit Sitz in den USA hat die Behauptung der SEC widerlegt, dass die Plattform Wertpapiere gelistet hat.