KuCoin und seine Gründer werden wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung in den USA strafrechtlich verfolgt

KuCoin und seine Gründer werden wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung in den USA strafrechtlich verfolgt

Zeitstempel: 26. März 2024, 12:16 Uhr
KuCoin und seine Gründer werden wegen angeblicher AML-Verstöße gegen PlatoBlockchain Data Intelligence in den USA strafrechtlich verfolgt. Vertikale Suche. Ai.

US-Bundesanwälte kündigten Anklage gegen Kryptowährungen an
Tauschen Sie KuCoin und zwei seiner Gründer wegen angeblicher Verstöße gegen Anti-Geld aus
Gesetze zur Geldwäsche (AML) heute (Dienstag). Laut Anklageschrift KuCoin
in den USA ohne ordnungsgemäße Registrierung betrieben und es versäumt, eine aufrechtzuerhalten
angemessenes AML-Programm.

Die Anklageschrift des US-Ministeriums für
Das US-Justizministerium (DOJ) wirft KuCoin und seinen Gründern Chun Gan und Ke Tang Folgendes vor:
Betrieb eines Geldtransferunternehmens, das über 30 Millionen Kunden bedient, ohne dies zu tun
Implementierung eines Know-Your-Customer (KYC)- oder AML-Programms bis 2023. Es wurde darauf hingewiesen
dass auch nach der Implementierung eines KYC-Programms Bestandskunden vorhanden waren
unterliegt nicht seinen Anforderungen. Trotz dieser Anschuldigungen haben weder Gan noch
Tang sei verhaftet worden, stellte das DOJ in einer Pressemitteilung klar.

Darüber hinaus behauptet die Anklage dies KuCoin nicht registriert
mit dem US Financial Crimes Enforcement Network als Gelddienstleistungsunternehmen,
wie gesetzlich vorgeschrieben. Die Staatsanwälte argumentieren, dass diese mangelnde Umsetzung angemessen sei
AML-Maßnahmen ermöglichten die Ausnutzung von KuCoin Geldwäsche Aktivitäten,
einschließlich solcher im Zusammenhang mit Sanktionsverstößen, Darknet-Märkten und anderen
betrügerische Machenschaften.

DOJ und CFTC drohen Strafen

Die Anklage wirft KuCoin auch eine Beteiligung daran vor
Erhalt von Kryptowährungen von Tornado Cash, einem sanktionierten Krypto-Mixer, insgesamt
über 3.2 Millionen US-Dollar. Dieser Zusammenhang wurde in den Strafanzeigen dagegen hervorgehoben
Entwickler, die mit Tornado Cash in Verbindung stehen.

Zusätzlich zu den Gebühren des DOJ sind die Commodity Futures
Die Trading Commission (CFTC) reichte eine Klage gegen KuCoin ein und beschuldigte sie Austausch-
sich nicht als Futures-Provisionshändler zu registrieren oder dies nicht umzusetzen
erforderliches KYC-Programm. Die CFTC fordert Geldstrafen, Handels- und
Registrierungsverbote sowie eine einstweilige Verfügung gegen KuCoin.

Sowohl das DOJ als auch die CFTC verfolgen rechtliche Schritte dagegen
KuCoin strebt in dem vorgebrachten Fall Einziehung und strafrechtliche Sanktionen an
durch das DOJ und Geldstrafen und Regulierungsmaßnahmen durch die CFTC
Klage. KuCoin hat noch nicht öffentlich auf diese Vorwürfe reagiert.

US-Bundesanwälte kündigten Anklage gegen Kryptowährungen an
Tauschen Sie KuCoin und zwei seiner Gründer wegen angeblicher Verstöße gegen Anti-Geld aus
Gesetze zur Geldwäsche (AML) heute (Dienstag). Laut Anklageschrift KuCoin
in den USA ohne ordnungsgemäße Registrierung betrieben und es versäumt, eine aufrechtzuerhalten
angemessenes AML-Programm.

Die Anklageschrift des US-Ministeriums für
Das US-Justizministerium (DOJ) wirft KuCoin und seinen Gründern Chun Gan und Ke Tang Folgendes vor:
Betrieb eines Geldtransferunternehmens, das über 30 Millionen Kunden bedient, ohne dies zu tun
Implementierung eines Know-Your-Customer (KYC)- oder AML-Programms bis 2023. Es wurde darauf hingewiesen
dass auch nach der Implementierung eines KYC-Programms Bestandskunden vorhanden waren
unterliegt nicht seinen Anforderungen. Trotz dieser Anschuldigungen haben weder Gan noch
Tang sei verhaftet worden, stellte das DOJ in einer Pressemitteilung klar.

Darüber hinaus behauptet die Anklage dies KuCoin nicht registriert
mit dem US Financial Crimes Enforcement Network als Gelddienstleistungsunternehmen,
wie gesetzlich vorgeschrieben. Die Staatsanwälte argumentieren, dass diese mangelnde Umsetzung angemessen sei
AML-Maßnahmen ermöglichten die Ausnutzung von KuCoin Geldwäsche Aktivitäten,
einschließlich solcher im Zusammenhang mit Sanktionsverstößen, Darknet-Märkten und anderen
betrügerische Machenschaften.

DOJ und CFTC drohen Strafen

Die Anklage wirft KuCoin auch eine Beteiligung daran vor
Erhalt von Kryptowährungen von Tornado Cash, einem sanktionierten Krypto-Mixer, insgesamt
über 3.2 Millionen US-Dollar. Dieser Zusammenhang wurde in den Strafanzeigen dagegen hervorgehoben
Entwickler, die mit Tornado Cash in Verbindung stehen.

Zusätzlich zu den Gebühren des DOJ sind die Commodity Futures
Die Trading Commission (CFTC) reichte eine Klage gegen KuCoin ein und beschuldigte sie Austausch-
sich nicht als Futures-Provisionshändler zu registrieren oder dies nicht umzusetzen
erforderliches KYC-Programm. Die CFTC fordert Geldstrafen, Handels- und
Registrierungsverbote sowie eine einstweilige Verfügung gegen KuCoin.

Sowohl das DOJ als auch die CFTC verfolgen rechtliche Schritte dagegen
KuCoin strebt in dem vorgebrachten Fall Einziehung und strafrechtliche Sanktionen an
durch das DOJ und Geldstrafen und Regulierungsmaßnahmen durch die CFTC
Klage. KuCoin hat noch nicht öffentlich auf diese Vorwürfe reagiert.

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