Londoner Einwohner mit Bitcoin im Wert von 2,500,000,000 US-Dollar wegen Geldwäschevorwürfen verurteilt: Bericht – The Daily Hodl

Eine Frau, die Bitcoin konvertierte (BTC) in Luxushäuser und Schmuck wurde Berichten zufolge für schuldig befunden, sich an einem beteiligt zu haben Geldwäschevereinbarung.

BBC berichtet, dass Jian Wen, ein chinesischer Staatsbürger und Einwohner von Hendon im Norden Londons, am Montag vom Southwark Crown Court verurteilt wurde.

Im Jahr 2017 gab sich die 42-jährige Frau als Angestellte eines Schmuckunternehmens aus und versuchte, teure Häuser in London zu kaufen, hatte jedoch Schwierigkeiten, Geldwäscheschecks zu bestehen, und beschloss daher, 2019 Schmuck in Zürich und Luxusimmobilien in Dubai zu kaufen.

Der Metropolitan Police Service (Met), der eine groß angelegte Untersuchung des Falles durchführte, durchsuchte mehrere Adressen, überprüfte 48 elektronische Geräte und untersuchte Tausende digitaler Dateien, darunter auch solche, die aus dem Mandarin übersetzt wurden.

Später fand und beschlagnahmte die Polizei einen Bitcoin-Schatz im Wert von zunächst etwa 2.52 Milliarden US-Dollar, der nun aber einen Wert von rund 4.28 Milliarden US-Dollar hat.

Laut Met handelt es sich bei der Beschlagnahme um die mit Abstand größte ihrer Art im Vereinigten Königreich, und der Crown Prosecution Service (CPS) hat vom Obersten Gerichtshof bereits eine Einfrieranordnung erhalten, die zur Einziehung des BTC-Stapels führen könnte. 

, Sagt Detective Chief Superintendent Jason Prins,

„Dieses Urteil und die langwierige fünfjährige Untersuchung zeigen, dass wir nichts unversucht lassen werden, um Kriminelle zu fassen, die es auf die Erträge aus illegalen Geldern abgesehen haben – egal, wie komplex der Fall ist.“

Jians Verurteilung ist für den 10. Mai angesetzt.

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Generiertes Bild: DALLE3

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• Quelle: https://dailyhodl.com/2024/03/25/london-resident-holding-2500000000-in-bitcoin-convicted-on-money-laundering-charges-report/