Marktanalysebericht (19. Januar 2023)

Das US-Justizministerium und das Finanzministerium haben die in Hongkong ansässige Kryptowährungsbörse Bitzlato der Geldwäsche angeklagt und ihren Gründer Anatoly Legkodymov in Miami festgenommen.

Die Behörden beschlagnahmten die Kryptowährungsbörse und sagten, sie habe mehr als 700 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern verarbeitet und damit gegen Regeln verstoßen, die Geldwäsche verhindern sollen. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums bezeichnete das Unternehmen als „primäres Geldwäsche-Unternehmen“, was zu den schwerwiegendsten Sanktionen im Arsenal der Regierung gehört.

Der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo sagte, das Etikett erkläre die Börse effektiv zu einem „internationalen Paria“. Laut Beamten des Justizministeriums bot die wenig bekannte Börse Peer-to-Peer-Dienste an und hostete Wallets von Kriminellen, die illegale Waren kauften und verkauften.

Laut FinCEN spielte Bitzlato eine Rolle bei der Verarbeitung illegaler Transaktionen für Ransomware-Akteure in Russland, darunter einige, die mit der russischen Regierung in Verbindung stehen. Das Unternehmen war auch an Routinetransaktionen mit dem in Russland ansässigen Hydra Market gebunden, einem Darknet-Markt, der letztes Jahr von den Behörden ins Visier genommen wurde.

• SEO-gestützte Content- und PR-Distribution. Holen Sie sich noch heute Verstärkung.
• Platoblockkette. Web3-Metaverse-Intelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
• Quelle: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/