Marktanalysebericht (28. März 2023)

Die US Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) hat eine Klage gegen die führende Kryptowährungsbörse Binance und ihren Mitbegründer und CEO Changpeng Zhao eingereicht und behauptet, die Börse habe US-Regeln umgangen, indem sie Benutzer aus den Vereinigten Staaten angeworben habe.

Die Klage stammt von einer der US-Finanzaufsichtsbehörden, deren Hauptdurchsetzungsbefugnis darin besteht, Anordnungen zu erwirken, um Unternehmen dauerhaft von der Teilnahme an US-Derivatemärkten oder dem Handel mit Kryptowährungen auszuschließen, die unter die Kategorie Rohstoffe fallen.

In der Klage, die beim Bundesgericht in Chicago eingereicht wurde, verwies die CFTC darauf, dass sowohl Bitcoin als auch Ether Rohstoffe seien, und forderte ein dauerhaftes Verbot für Zhao und seine Unternehmen. Es wird behauptet, dass es seit langem ein Muster von nicht offengelegten Interessenkonflikten und illegalen Aktivitäten gibt, und der frühere Chief Compliance Officer von Zhao und Binance, Samuel Lim, sei sich der regulatorischen Versäumnisse bewusst gewesen.

Binance hat Maßnahmen ergriffen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in den USA sicherzustellen, einschließlich der Gründung einer Tochtergesellschaft, Binance.US, die Benutzern im Land eine begrenzte Auswahl an Kryptowährungen anbietet.

In einer Erklärung sagte Zhao, CEO von Binance, dass die Beschwerde der CFTC „unerwartet und enttäuschend“ sei und fügte hinzu, dass die Börse „seit mehr als zwei Jahren mit der CFTC zusammengearbeitet“ habe.

In ihrer rechtlichen Klage charakterisiert die CFTC den Organisationsrahmen von Binance als ein verworrenes Netzwerk von Unternehmenseinheiten, die letztlich alle im Eigentum und unter der Kontrolle von Zhao stehen, und sagt, dass dies die wahre Eigentümerschaft und Verwaltung der Börse verschleiern soll. Gretchen Lowe, eine hochrangige CFTC-Beamtin, die für die Durchsetzung zuständig ist, beschrieb die angeblichen Bemühungen von Binance zur Einhaltung der Vorschriften als „Schein.“

Die CFTC behauptet, Zhao habe Verbindungen zu „ungefähr 300 separaten Binance-Konten“, die auf der Binance-Plattform mit dem Ziel gehandelt haben, Gewinne zu erzielen. Zhao antwortete, dass Binance.com „nicht mit Gewinn handelt“ oder den Markt manipuliert, sondern Einnahmen aus Kryptowährungen in Fiat-Währungen oder andere Kryptowährungen umwandelt, um Ausgaben zu decken.

Die Anschuldigungen der CFTC gegen Binance enthielten keine Betrugsvorwürfe und trotz der langwierigen Untersuchung des Justizministeriums zu der Börse wurden keine offiziellen Maßnahmen angekündigt.

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• Quelle: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/28/