Mexiko erinnert inländische und ausländische Kryptounternehmen daran, Operationen zu melden

Die Regierung von Mexiko hat Krypto-Börsen, die Dienstleistungen im Land anbieten, erneut daran erinnert, alle Informationen über ihre Operationen oder Manöver vor dem 17. September zu melden. Laut Mitteilung, sollten Kryptounternehmen alle Transaktionen melden, die den Schwellenwert von 87,000 US-Dollar überschreiten.

Tatsächlich stellte die Website zur Geldwäscheprävention der mexikanischen Regierung klar, dass die Regel für diese Unternehmen gilt, die unter nationaler oder ausländischer Gerichtsbarkeit tätig sind. „Wir beziehen uns auf die Verpflichtung gemäß Abschnitt VI von Artikel 18 des Bundesgesetzes zur Verhütung und Identifizierung von Operationen mit Ressourcen illegaler Herkunft (LFPIORPI), wonach diejenigen, die gefährdete Aktivitäten im Sinne von Abschnitt XVI des Artikels durchführen Gemäß Artikel 17 desselben Gesetzes müssen sie Mitteilungen über die von ihnen durchgeführten Handlungen oder Operationen spätestens am 17. Tag des Monats vorlegen, der auf die besagten Handlungen oder Operationen folgt“, sagte die Regierung.

Mexiko und FATF

Das Urteil zielt auch auf alle kryptobezogenen Unternehmen ab, die Verwahrungs- und Handelsdienstleistungen anbieten, während es nicht für Finanzunternehmen gilt. Der von der Regierung genannte Geldbetrag beläuft sich auf 645 Measurement and Update Units (UMA). Gemäß der Definition digitaler Vermögenswerte erklärten die mexikanischen Behörden: „Unter einem virtuellen Vermögenswert ist jede Darstellung eines Werts zu verstehen, die elektronisch registriert und in der Öffentlichkeit als Zahlungsmittel für alle Arten von Rechtshandlungen verwendet wird und deren Übertragung nur durchgeführt werden kann.“ auf elektronischem Weg.“

Mit der Erinnerung, Mexiko entspricht den Richtlinien der Financial Action Task Force (FATF).. Dieses Unternehmen hat das Land in Bezug auf die Regulierung von Kryptowährungen zu einem Land mit hohem Ansehen gemacht. Im Juni wies die FATF darauf hin, dass Mexiko auf seinem Weg zur Einhaltung der Vorschriften im Kryptobereich „herausragend“ sei, einschließlich der Durchsetzung der Know Your Customer (KYC)-Regeln bei Krypto-Börsen und Krypto-Dienstleistern.