Ein Mann aus Kalifornien wird wegen einer Bitcoin-Geldwäsche-Operation Zeit hinter Gittern verbringen, nachdem er von Undercover-Agenten geschnappt wurde.
Kais Mohammad, 37 Jahre alt, bewarb mit dem Handle „Superman29“ einen Bitcoin-Cash-Austauschservice namens Herocoin, der Provisionen von bis zu 25 % verlangte.
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Mohammads illegales Geschäft tauschte bis zu 25 Millionen US-Dollar durch persönliche Transaktionen und Kioske vom Typ Geldautomaten gegen Bitcoin. Undercover-Beamte beschuldigten Mohammad schließlich, indem sie sich als Karaoke-Bar-Mitarbeiter ausgeben und um seine Dienste für einen Prostitutionsring baten.
Ein Polizeistich half dabei, den Fall abzuschließen, als Mohammad sich mit einem verdeckten Strafverfolgungsbeamten traf und 16,000 US-Dollar in bar gegen 1.58592 Bitcoin eintauschte. Berichten zufolge reichte er für diese Transaktionen keine Meldung über Währungstransaktionen oder verdächtige Aktivitäten ein, obwohl der Agent offenlegte, dass das Geld aus illegalen Aktivitäten stammt.
Die US-Staatsanwaltschaft für den Central District of California gibt an, dass Mohammad ein ehemaliger Bankangestellter ist, der andere in Compliance-Angelegenheiten geschult hat.
"Mohammad war sich bewusst, dass er verpflichtet war, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, Währungstransaktionsberichte für Währungsumtausch über 10,000 US-Dollar einzureichen, eine Due Diligence bei Kunden durchzuführen und Berichte über verdächtige Aktivitäten einzureichen für Transaktionen über 2,000 US-Dollar, an denen Kunden beteiligt waren, von denen er wusste oder Grund zur Annahme hatte, waren in kriminelle Aktivitäten verwickelt.“
Mohammad bekannte sich schuldig, ein nicht lizenziertes Geldübertragungsgeschäft betrieben, Geldwäsche betrieben und kein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm aufrechterhalten zu haben, indem er 17 Bitcoin-Geldautomaten, 22,820 USD in bar, 18.4 Bitcoin und 222.5 Ethereum an die Regierung übergab.
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