Geldwäsche 0.05 % aller Krypto-Transaktionen im Jahr 2021: Chainalysis-Bericht

Seit 2017 jedes Jahr Blockchain-Analyseunternehmen Chainalyse veröffentlicht einen Bericht, der sich auf Geldwäsche und illegale Transaktionen konzentriert, die das Kryptowährungs-Ökosystem durchlaufen. Der diesjährige Bericht Zusammenfassung zeigt, dass der Gesamtbetrag des gewaschenen Geldes zwar um 30 % gestiegen ist, aber nur ein kleiner Bruchteil aller Transaktionen aus illegalen Aktivitäten stammt. 

Dem Bericht zufolge haben Cyberkriminelle, die mit Kryptowährung handeln, ein gemeinsames Ziel: Ihre unrechtmäßig erworbenen Gelder zu einem Dienst zu verschieben, wo sie vor den Behörden sicher aufbewahrt und schließlich in Bargeld umgewandelt werden können. Aus diesem Grund untermauert Geldwäsche alle anderen Formen der kryptowährungsbasierten Kriminalität.

Nominaler Anstieg um 30 % ab 2020

Cyberkriminelle haben im Jahr 8.6 Kryptowährung im Wert von 2021 Milliarden US-Dollar gewaschen, eine Steigerung von 30 % gegenüber 2020, gemessen an der Menge an Kryptowährung, die von illegalen Adressen an Adressen gesendet wurde, die von Diensten gehostet werden.

Trotzdem machte Geldwäsche im Jahr 0.05 nur 2021 % des gesamten Kryptowährungs-Transaktionsvolumens aus, verglichen mit der Menge an gewaschener Fiat-Währung – 5 % –, die das globale BIP ausmacht. Dies unterstreicht, dass Geldwäsche eine Plage für praktisch alle Formen des Transfers von wirtschaftlichen Werten ist.

Die Geldwäscheaktivitäten in Kryptowährung sind ebenfalls stark konzentriert. Während jedes Jahr Kryptowährungen im Wert von Milliarden von Dollar von illegalen Adressen bewegt werden, landet das meiste davon bei einer überraschend kleinen Gruppe von Diensten, von denen viele aufgrund ihrer Transaktionshistorie speziell für die Geldwäsche entwickelt wurden.

Strafverfolgungsbehörden können kryptowährungsbasierter Kriminalität einen gewaltigen Schlag versetzen und die Fähigkeit von Kriminellen, auf ihre digitalen Vermögenswerte zuzugreifen, erheblich beeinträchtigen, indem sie diese Dienste unterbrechen. 

DeFi spielt eine größere Rolle

Obwohl der Gesamtprozentsatz illegaler Transaktionen gering ist, DeFi spielt eine zunehmend größere Rolle bei der Geldwäsche, wobei dezentralisierte Protokolle 17 2021 % aller aus illegalen Wallets gesendeten Gelder erhalten, gegenüber 2 % im Vorjahr. Dies bedeutet eine jährliche Steigerung des Gesamtwerts um 1,964 %, den DeFi-Protokolle von illegalen Adressen erhalten. Zentralisierte Protokolle sind nach wie vor beliebter und nehmen 47 % der Gelder von illegalen Adressen entgegen.

Insgesamt haben Cyberkriminelle im Jahr 8.6 Kryptowährungen im Wert von 2021 Milliarden US-Dollar gewaschen, gemessen an der Menge an Kryptowährung, die von illegalen Adressen an von Diensten gehostete Adressen gesendet wurde Wachstum sowohl legitimer als auch illegaler Kryptowährungsaktivitäten im Jahr 30.

Fiat-Geldwäsche 5% des globalen BIP

Cyberkriminelle haben seit 33 Kryptowährungen im Wert von über 2017 Milliarden US-Dollar gewaschen, wobei der größte Teil der Gesamtsumme im Laufe der Zeit an zentralisierte Börsen verlagert wurde. Zum Vergleich das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung Schätzungen dass jedes Jahr zwischen 800 Milliarden und 2 Billionen US-Dollar an Fiat-Währungen gewaschen werden – bis zu 5 % des globalen BIP.

Mit Diebstahl in Verbindung stehende Adressen schickten knapp die Hälfte ihrer gestohlenen Gelder an DeFi-Plattformen – insgesamt über 750 Millionen Dollar an Kryptowährung. Insbesondere mit Nordkorea verbundene Hacker, die für Kryptowährungen im Wert von 400 Millionen Dollar verantwortlich waren Hacks Im vergangenen Jahr wurden DeFi-Protokolle ziemlich häufig zur Geldwäsche verwendet.

Dies kann damit zusammenhängen, dass im vergangenen Jahr mehr Kryptowährung aus DeFi-Protokollen gestohlen wurde als von jeder anderen Art von Plattform. Chainalysis sieht auch eine erhebliche Menge an Mixer-Nutzung beim Waschen gestohlener Gelder.

Betrüger hingegen senden den Großteil ihrer Gelder an Adressen an zentralen Börsen. Dies kann den relativen Mangel an Raffinesse der Betrüger widerspiegeln.

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Quelle: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/