Krypto-Betrug in Myanmar: Beteiligung von Tether an 100-Millionen-Dollar-Betrug

Krypto-Betrug in Myanmar: Beteiligung von Tether an 100-Millionen-Dollar-Betrug

Zeitstempel: 1. März 2024, 12:00 Uhr
  • Ein von Myanmar aus operierendes Unternehmen ist in ein groß angelegtes Betrugsprogramm verwickelt.
  • Die Behörden verfolgten Lösegeldzahlungen in Tether-Tokens an eine Einrichtung namens KK Park im östlichen Teil Myanmars. 
  • Tether hat proaktiv mit Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt zusammengearbeitet und 276 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Verbrechen im Zusammenhang mit „Schweineschlachtung“ gesperrt.

Ein von Myanmar aus operierendes Unternehmen ist in ein groß angelegtes Betrugsprogramm verwickelt, was ein deutliches Beispiel für die potenziellen Gefahren im Bereich der Kryptowährungen ist. Dieses Unternehmen soll über zwei Jahre hinweg eine betrügerische Operation inszeniert haben, bei der Einzelpersonen um unglaubliche 100 Millionen US-Dollar gebracht wurden. Der Krypto-Betrug in Myanmar hat den Kern vieler Anleger erschüttert und Fragen hinsichtlich der Sicherheit von Krypto-Wallets und Blockchain-Netzwerken aufgeworfen. Diese Offenlegung entstand aus den konzertierten Bemühungen von Chainalysis, einer führenden Organisation für Kryptoanalysen, und der International Justice Mission, einer wachsamen Anti-Sklaverei-Organisation mit Sitz in den Vereinigten Staaten.

Chainalysis hat Tether, einen Giganten der globalen Kryptowährungsplattformen, als zentralen Akteur bei diesen sogenannten „Schweineschlacht“-Betrügereien identifiziert. Erstaunlicherweise verfolgten die Behörden Lösegeldzahlungen in USDT-Tokens an eine Einrichtung namens KK Park im östlichen Teil von Myanmar. Berichten zufolge hatten diese Transaktionen ihren Ursprung in den verzweifelten und hilflosen Familien der Opfer des Menschenhandels, die vor der erschütternden Zwangslage standen, die Freiheit ihrer Angehörigen zu erlangen.

Der Krypto-Betrug in Myanmar: Eine warnende Geschichte über Tether- und Blockchain-Schwachstellen

Diese Ergebnisse sind aufgrund der immensen Summen, die von böswilligen Personen abgeschöpft wurden, von Bedeutung und offenbaren die komplexen Mechanismen, die solch schändliche Aktivitäten ermöglichen. Eric Heintz, ein erfahrener globaler Analyst bei der International Justice Mission, fasste die Situation zusammen: „Während sich die Welt immer wieder darüber im Klaren ist, dass die Blockchain anfällig für Betrug ist, stellt dieser Vorfall einen Durchbruch bei der Lokalisierung des Betrugs an einem greifbaren Ort und einem identifizierbaren Komplex dar"

Eine eingehende Analyse ergab, dass ein chinesisches Unternehmen über 100 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen in ein bloßes Duo digitaler Geldbörsen gesteckt hat. Laut Jackie Koven, Leiterin der Cyber ​​Threat Intelligence bei Chainalysis, ist dies ein konkretes Beispiel dafür, wie virtuelle Vermögenswerte es Schurken ermöglichen können, einen heimlichen Schwarzmarkt zu erweitern. Kriminelle nutzen die Token von Tether als Tauschmittel gegen US-Dollar und als illegalen Kanal für internationale Finanztransaktionen.

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USDTs Dark Turn: Ermöglicht mehr als nur den Währungsumtausch

Dieses Ermittlungsunternehmen entschied sich jedoch dafür, das chinesische Unternehmen nicht öffentlich zu identifizieren, um die Privatsphäre chinesischer Staatsangehöriger zu schützen, die in Kontroversen um Menschenhandel verwickelt sind. Weitere Untersuchungen ergaben, dass KK Park, nahe der prekären Grenze zwischen Thailand und Myanmar gelegen, möglicherweise Tausende von Zwangsarbeitern beherbergt, von denen eine beträchtliche Anzahl in die schmutzige Welt der Online-Betrugsoperationen rekrutiert wird. Die unklaren Eigentumsverhältnisse von KK Park und die Anonymität seiner Betreiber erschweren die Sache und lassen viele Fragen offen.

Die verrufenen Taten von KK Park dürften die Prüfung von Tether verschärfen. Da sich das Vermögensverwaltungsportfolio der 100-Milliarden-Dollar-Schwelle nähert, wächst der Druck für Tether, den Missbrauch seiner hauseigenen Währung für illegale Aktivitäten einzudämmen. Ein aktuelles Gutachten des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung unterstreicht die Entwicklung von USDT zu einem bevorzugten Transaktionsinstrument unter Geldwäschern und Betrügern in Südostasien.

Als Reaktion darauf hat das Unternehmen proaktiv mit Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt zusammengearbeitet und 276 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Verbrechen im Zusammenhang mit der „Schweineschlachtung“ gesperrt. Die Plattform bringt ihren professionellen Stolz auf die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden zum Ausdruck.

Die umstrittensten 100 Millionen US-Dollar, die auf KK Park zurückgehen, tauchten im Hauptbuch eines Unternehmens auf, das im Tron-Netzwerk Transaktionen abwickelte und für seine geringen Transaktionsgebühren gelobt wurde. In solchen betrügerischen Praktiken wirft Koven Licht auf den zunehmenden Einsatz von Tether und Tron. Diese Allianz bietet Tether Preisstabilität und Tron erschwingliche Transaktionskosten und schafft so eine lukrative Möglichkeit für Betrüger.

Myanmar-Krypto-Betrug-Schweineschlachtung
Ein Schweineschlachtbetrug ist eine Art Anlagebetrug, bei dem Opfer dazu verleitet werden, Geld in Kryptowährungsplattformen zu investieren.[Foto/Medium]

Tether arbeitet mit globalen Strafverfolgungsbehörden zusammen, indem es proaktive und reaktive Maßnahmen umsetzt, um potenzielle kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit seinem Token zu verhindern und zu bekämpfen. Hier sind einige Möglichkeiten von Tether, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten:

Tether wendet strikte Know-Your-Customer- (KYC) und Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen (AML) an. Verfahren zur Überprüfung von Benutzern auf ihrer Plattform, wodurch das Risiko illegaler Aktivitäten verringert wird.

USDT nutzt die kontinuierliche Überwachung von Transaktionen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren und zu kennzeichnen. Tether nutzt fortschrittliche Technologien, um den Geldfluss zu verfolgen und Muster zu erkennen, die auf Geldwäsche oder andere kriminelle Aktivitäten hinweisen können.

Einfrieren von Vermögenswerten: Tether kann Token einfrieren, wenn es Hinweise auf ein Fehlverhalten wie Diebstahl oder Betrug gibt. Sie haben diese Befugnis mehrmals ausgeübt, um die Strafverfolgungsbehörden bei ihren Ermittlungen zu unterstützen.

Anfragen der Strafverfolgungsbehörden: Die Rechts- und Compliance-Teams von Tether stehen bereit, um schnellstmöglich auf Informationsanfragen der Strafverfolgungsbehörden zu reagieren. Dabei handelt es sich um die Bereitstellung von Daten, die dabei helfen können, illegale Transaktionen aufzuspüren und die beteiligten Personen zu identifizieren.

Schul-und Berufsbildung: Tether kann auch mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um Schulungen und Einblicke in die Funktionsweise von Kryptowährungen und digitalen Geldbörsen bereitzustellen, die bei der Aufklärung von Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen hilfreich sein können.

Globale Partnerschaften: Durch Partnerschaften mit Regulierungsbehörden und anderen Interessengruppen weltweit möchte Tether ein sichereres und transparenteres Umfeld für digitale Währungstransaktionen schaffen.

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Durch die Aufrechterhaltung dieser Kooperationsbeziehungen möchte der Stablecoin-Anbieter sicherstellen, dass sein Token verantwortungsvoll verwendet wird und nicht zur Finanzierung illegaler Aktivitäten dient. Das Unternehmen pflegt eine Haltung der Zusammenarbeit und Offenheit gegenüber den Strafverfolgungsbehörden, um zu den umfassenderen Bekämpfungsbemühungen beizutragen Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen.

Mit ihren labyrinthischen Transaktionsstrukturen und rasanten Geschwindigkeiten stellen Kryptowährungen die Strafverfolgung vor beispiellose Herausforderungen. Die Raffinesse und Geschwindigkeit von Krypto-Transaktionen führt dazu, dass die Behörden den schwer fassbaren „Schweineschlacht“-Betrügern oft auf den Fersen sind, die für ihre illegalen Transaktionen zunehmend auf digitale Währungen zurückgreifen.

Der Fall verdeutlicht die grundsätzliche Notwendigkeit erhöhter Blockchain-Sicherheitsmaßnahmen und die dringende Gefahr, die Krypto-Betrüger für ahnungslose Inhaber digitaler Geldbörsen darstellen. Während die Krypto-Landschaft weiter floriert und sich in das Finanzgefüge der Gesellschaft integriert, sind die Lehren aus dem Krypto-Betrug in Myanmar von großer Bedeutung und unterstreichen die entscheidende Bedeutung von Wachsamkeit und fundierter Vorsicht beim Navigieren in der Blockchain-Wirtschaft.

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