Niederlande verhaftet mutmaßliche Tornado-Cash-Entwickler Tage nach US-Sanktionen

Die niederländische Finanzkriminalitätsbehörde FIOD hat am Mittwoch einen 29-jährigen Entwickler in Amsterdam wegen mutmaßlicher Beteiligung an der Geldwäsche durch den Kryptomixer Tornado Cash festgenommen.

FIOD sagte, ein Team habe im Juni damit begonnen, Tornado Cash zu untersuchen. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft geführt.

„Mehrfachverhaftungen sind nicht ausgeschlossen“, teilte der Fiskalinformations- und Ermittlungsdienst in a mit Aussage, und fügte hinzu, dass der männliche Verdächtige einem Richter vorgeführt worden sei.

Anfang dieser Woche das US-Finanzministerium sanktionierten Tornado Cash geht auf Vorwürfe ein, es habe seit seiner Einführung im Jahr 7 digitale Vermögenswerte im Wert von 2019 Milliarden US-Dollar gewaschen. Diese Zahl entspricht dem Gesamtwert der Gelder, die seit seiner Einführung im Februar letzten Jahres über Tornado Cash gesendet wurden, laut Dune Analytics Armaturenbrett.

Die Weboberfläche der Plattform wurde schnell dunkel, nachdem der große Ethereum-Knotenanbieter Infura den Stecker gezogen hatte und seine Website jetzt offline ist. Das Code-Repository GitHub hat auch das Konto von Tornado Cash geschlossen. Der native Token von Tornado Cash, TORN, ist seit der Aufdeckung der Sanktionen um 40 % eingebrochen, per CoinGecko.

„Der Onlinedienst [Tornado Cash] ermöglicht es, den Ursprung oder das Ziel von Kryptowährungen zu verschleiern“, sagte FIOD. „Die (kriminelle) Herkunft der Kryptowährungen wird von solchen Mischdiensten oft nicht oder kaum überprüft. Nutzer eines Mixing-Dienstes tun dies meist, um ihre Anonymität zu erhöhen.“

Circle erzwingt Tornado-Cash-Sanktionen und lässt DeFi ungeschützt

Das Protokoll und die Benutzeroberfläche von Tornado Cash sind Open Source, was bedeutet, dass jeder zu seinem Code beitragen kann. Das von Ethereum betriebene Projekt stellt sich als datenschutzfreundlich dar und ermöglicht es Benutzern, Kryptowährungen in Smart Contracts zu mischen.

Sobald digitale Assets von Tornado Cash abgezogen werden – je nachdem, wie lange sie im Mischpool verbracht haben – sollte ihre finanzielle Herkunft für Zuschauer zu trübe sein, um sie zu verfolgen, so die Idee.

Es gibt gutartige Anwendungsfälle für Tornado Cash. Nach den US-Sanktionen hat der in Russland geborene Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin twitterte er hatte den verwendet, um privat an Pro-Ukraine-Outfits zu spenden.

Die US-Behörden glauben zusammen mit Blockchain-Analyseeinheiten wie Chainalysis, dass das Protokoll ein Favorit der nordkoreanischen Hackereinheit Lazarus Group ist, die es angeblich verwendet hat, um Kryptofunde zu waschen, die bei verschiedenen Hacking-Vorfällen wie Axie Infinite und Harmony gestohlen wurden Attacken.

Aber die Durchsetzung der US-Tornado-Cash-Sanktionen könnte sich als schwierig erweisen. In einem offensichtlichen Akt des Trotzes hat kürzlich ein anonymer Benutzer geschickt kleine Mengen Ether über das Protokoll an Prominente mit bekannten Blockchain-Adressen, darunter Shaquille O'Neal und Jimmy Fallon.

Laut Travis Hoyt, Chief Technology Officer von NetSPI, könnte das Verbot der Wallets und Open-Source-Repositories ein Signal senden, aber die Fähigkeit nicht beseitigen. Er glaubt, dass weitere kugelsichere Lösungen entstehen könnten.

„Die Sanktionen unterstreichen auch, dass das Ausmaß, in dem dies durchgesetzt werden kann, durch die Reichweite des US-Rechts begrenzt ist, und angesichts der globalen und dezentralisierten Natur des Kryptowährungsraums gibt es möglicherweise noch viele zusätzliche Möglichkeiten für Kriminelle, ihre Ziele zu verfolgen sind außer Reichweite“, sagte Hoyt.

DeFi-Apps haben im Einklang mit Web2-Unternehmen wie GitHub ihre Gefährdung durch Tornado-Cash-Sanktionen überprüft, insbesondere in Bezug auf zentralisierte Stablecoins wie die USD-Münze von Circle (USDC).

Die meisten der frisch gesperrten Adressen waren USDC-Verträge, die mit Tornado Cash verbunden waren. Circle gehorchte den Sanktionen fast sofort, indem es mehr als 35 Ethereum-Adressen auf die schwarze Liste setzte und 70,000 USD in USDC einfrierte.

Der Schritt des Finanzministeriums hat auch die Tür für weitere Protokolle geöffnet, die sanktioniert werden, gemäß an MakerDAO-Mitbegründer Rune Christensen, der zusammen mit mehreren MakerDAO-Delegierten schwebte diversifizierend Treasury-Fonds unterstützen seinen Stablecoin DAI vollständig von USDC.

Krypto-Forscher und MakerDAO-Figur Mika Honkasalo sagte Blockworks Anfang dieser Woche dass die Sorge über MakerDAO hinausgeht. Jedes DeFi-Protokoll mit Engagement in USDC, wie der automatisierte Geldmarkt Aave, ist technisch anfällig für die gleiche Behandlung.

David Canellis trug zur Berichterstattung bei.

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