New Yorker Generalstaatsanwalt reicht Klage gegen Gemini, Genesis und DCG wegen angeblichen Milliardenbetrugs ein

Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft hat heute eine Klage gegen die Winklevoss-eigene Krypto-Börse Gemini, das Kryptowährungs-Kreditunternehmen Genesis und das Krypto-Investmentunternehmen DCG eingereicht. 

Die Klage umfasst auch Vorwürfe gegen Soichiro Michael Moro, den ehemaligen CEO von Genesis, und Barry E. Silbert, den Gründer und CEO von DCG.

Klage der New York AG

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat den Hammer auf die Kryptounternehmen Gemini Trust, Genesis Global Capital und Digital Currency Group (DCG) fallen lassen.

Die NYAG Beschwerde behauptet, dass die drei Unternehmen 232,000 Investoren, darunter mindestens 29,000 New Yorker Bürger, um über 1 Milliarde US-Dollar betrogen haben.

Dies wurde angeblich durch „zwei unterschiedliche betrügerische Systeme“ durchgeführt, die in der gesamten Klage als „Gemini-System“ und „DCG-System“ bezeichnet werden.

Im Rahmen des Gemini-Programms, heißt es in der Beschwerde, habe Gemini Investoren über sein Gemini-Earn-Investitionsprogramm belogen, das das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Genesis durchgeführt habe. Gemini habe den Anlegern zwar versichert, dass es sich bei dem Programm um eine risikoarme Investition handele, Untersuchungen hätten jedoch ergeben, dass die Finanzdaten von Genesis „riskant“ seien:

„In der Klage wird behauptet, dass Gemini wusste, dass die Kredite von Genesis nicht besichert waren und zu einem bestimmten Zeitpunkt stark auf ein Unternehmen, Alameda von Sam Bankman-Fried, konzentriert waren, diese Information jedoch nicht an Investoren weitergab.“

Gemini und Genesis hätten „fälschlicherweise behauptet“, dass sie über die erforderlichen Lizenzen der Regierung verfügten, obwohl sie sich tatsächlich nach den New Yorker Wertpapiergesetzen hätten registrieren sollen, heißt es in der Beschwerde weiter.

Genese eingereicht für den Insolvenzschutz nach Kapitel 11 im Januar. Zwillinge nahmen Klage gegen DCG und Silbert im Juli mit Behauptungen, die DCG als „verleumderisch“ und „Werbegag“ bezeichnete.

Das 1.1-Milliarden-Dollar-Loch vertuschen

Das DCG-Programm soll angeblich Kunden betrogen haben, nachdem Genesis versucht hatte, ein „strukturelles Loch“ bei Genesis Capital in Höhe von über 1.1 Milliarden US-Dollar an Verlusten zu verbergen, nachdem es von der Implosion des in Singapur ansässigen Hedgefonds Three Arrows Capital getroffen worden war. Genesis sowie sein ehemaliger CEO Soichiro Moro, die Muttergesellschaft DCG und ihr CEO Barry Silbert haben daraufhin angeblich die Finanzlage von Genesis falsch dargestellt.

Sie verschleierten die Verluste durch „eine monatelange Kampagne von Falschangaben, Auslassungen und Verschleierungen“ mittels eines Schuldscheins, heißt es in der Beschwerde.

In der Klage von James wird behauptet, der CFO von Genesis habe den Mitarbeitern gesagt, sie sollten den Schuldschein nicht an Gemini weitergeben, und das Unternehmen habe Informationen verschwiegen, die den Schuldschein oder die schweren Verluste hätten offenlegen können. Insbesondere erlaubte Silbert Genesis am 28. Oktober 2022, den Schuldschein an Gemini weiterzugeben, nur zwei Wochen bevor das Unternehmen die Abhebungen aussetzte.

Die harte Haltung der NYAG zur Kryptoregulierung

Der New Yorker Generalstaatsanwalt möchte Gemini, Genesis, DCG und ihren Führungskräften die Tätigkeit in der Finanzinvestitionsbranche in New York verbieten. Sie fordert außerdem eine Entschädigung für betrogene Anleger und die Rückgabe unrechtmäßig erworbener Gewinne.

In einer Erklärung von Generalstaatsanwalt James wurden die Verluste hervorgehoben, die „Investoren der Mittelschicht“ erleiden:

„Diese Kryptowährungsunternehmen haben die Anleger belogen und versucht, Verluste in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar zu verheimlichen, und es waren die Anleger der Mittelschicht, die darunter gelitten haben.“ Dieser Betrug ist ein weiteres Beispiel dafür, dass böswillige Akteure in der gesamten unterregulierten Kryptowährungsbranche Schaden anrichten“, sagte James.

Genesis und Zwillinge waren mit einem Anzug geohrfeigt im Januar von der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission wegen angeblichem Angebot nicht registrierter Wertpapiere über das Earn-Programm.

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• Quelle: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/