Nexo-Agenten kassieren 1 Mio. BGN, während Feds korrupte Schwerverbrecher jagen

1. Der Sprecher des Generalstaatsanwalts sagte, die Untersuchung gegen Nexo sei nicht politisch.
2. Vier Nexo-Mitarbeiter wurden wegen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Betrug angeklagt
3. Der Fall Nexo betrifft moderne Verbrechen im Cyberspace

Siika Mileva, eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft, erklärte, dass eine Untersuchung gegen das Kryptowährungshandelsunternehmen Nexo nicht politisch sei. 

In Bezug auf die jüngsten Vorwürfe, Nexo habe die Kampagnen von Continue the Change und Democratic Bulgaria unterstützt, Mileva erklärte, es sei nicht Gegenstand des Vorverfahrens, ob das Unternehmen politische Spenden getätigt habe oder mit wem sie in Verbindung stehen.

Mileva betonte, dass in den letzten Jahren praktisch jeder Fall, in dem die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung einleitet, die die finanziellen Interessen einer Partei betrifft, zu Angriffen und Anschuldigungen geführt habe.

Mileva erklärte, dass der Angriff auf Institutionen zu einem nationalen Zeitvertreib geworden sei.

Es ist zum Nationalsport geworden, die Institutionen anzugreifen

Das gab die Staatsanwaltschaft am 12. Januar bekannt Ermittlungen gegen das Kryptowährungshandelsunternehmen Nexo. Die Einzelheiten der Operation, die eine multinationale Zusammenarbeit beinhalten, wurden schließlich enthüllt.

Vier Personen wurden wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zum Zwecke der Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Computerbetrug und nicht lizenzierten Bankgeschäfte angeklagt. Für zwei von ihnen wurde eine Kaution in Höhe von einer Million bulgarischer Lew ausgestellt. Mileva erklärte, dass zwei weitere nicht auf bulgarischem Boden geortet wurden und zu international gesuchten Personen erklärt wurden.

In dem Fall geht es um sogenannte moderne Verbrechen im Cyberspace, die nach Angaben eines Vertreters der Generalstaatsanwaltschaft besonders schwere Straftaten sind. Sie merkte an, dass die Untersuchung mit internationalen Partnerdiensten seit einigen Monaten läuft.

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