Mann aus Orange County wegen illegaler Verarbeitung von Bitcoin im Wert von 25 Millionen US-Dollar ins Gefängnis gesteckt

Kais Mohammad – ein Einwohner von Orange County – wird die nächsten 24 Monate im Bundesgefängnis verbringen, weil er einen illegalen BTC-Geldautomaten betrieben hat. Die US-Beamten sagten, der Mann habe bis zu 25 Millionen US-Dollar verarbeitet, einige davon im Auftrag von kriminellen Verdächtigen.

Hinter Gittern

Im Jahr 2020 bekannte sich Kais Mohammad, auch als „Superman29“ bekannt, der Anklage gegen ihn schuldig, nicht autorisierte Geldtransfergeschäfte betrieben zu haben, Geldwäsche zu betreiben und kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten.

Richterin Josephine Staton aus dem Central District of California verurteilte den 39-jährigen Mann zu zwei Jahren Gefängnis, teilten die US-Beamten kürzlich mit berichtet.

Nach Angaben des US-Justizministeriums war Mohammad von Dezember 2014 bis November 2019 für das illegale digitale Gelddienstleistungsgeschäft Herocoin verantwortlich. Während dieser Zeit bot er Bitcoin-to-Cash-Wechseldienste an und verlangte Gebühren von bis zu 25 . Prozent – ​​deutlich über dem marktüblichen Satz.

Die Untersuchung fügte hinzu, dass Mohammad die Dienste von Herocoin online beworben und behauptete, dass er die primäre Kryptowährung im Wert von bis zu 25,000 US-Dollar umtauschen könnte. Anschließend traf er sich unter dem Spitznamen „Superman29“ privat mit seinen zum Teil kriminellen Kunden, um den Service zu erbringen, hinterfragte jedoch nie die Herkunft ihrer Gelder.

Die US-Behörden räumten ein, dass sie verdeckte Ermittler eingesetzt haben, die den Gesetzlosen um seine Dienste baten. Sie sagten ihm, dass ihr Geld aus Prostitution, Menschenhandel und Dark-Web-Aktivitäten stammt, aber Mohammad machte trotzdem Geschäfte mit ihnen und tauschte die Kryptowährung um.

Zusätzlich zu den zwei Jahren, die er hinter Gittern verbringen muss, erklärte sich „Superman 29“ auch bereit, den Behörden über 17 BTC-Geldautomaten, 18.5 BTC, 222.5 ETH und 22,820 USD in bar zu übergeben.

Andere Strafen für Krypto-Betrug

Der bereits erwähnte Kais Mohammad ist nicht der einzige, der eine Gefängniszelle von innen sehen wird.

Einer der berüchtigtsten Skandale in diesem Jahr war der türkische Handelsplatz Thodex. Nach Angaben der Behörden soll der CEO der Krypto-Börse ihre Nutzer betrogen und mit einem beträchtlichen Teil ihrer Gelder aus dem Land geflohen sein.

Doch die Beamten in der Türkei geschickt sechs Mitglieder inhaftieren, die der Beteiligung an den kriminellen Angelegenheiten angeklagt sind Interessanterweise sind zwei der Verdächtigen der Bruder und die Schwester von Faruk Fatih Özer – Gründer und Chief Executive Officer der Plattform.

Die oben genannten Personen sind die ersten, die inhaftiert wurden, nachdem viele andere in den vergangenen Wochen aus Mangel an Beweisen freigelassen wurden. Dennoch versicherte die türkische Regierung, dass sie große Anstrengungen unternehme, um den Chef der kriminellen Plattform – Özer – bei der Suche nach ihm in vier verschiedenen Ländern zu fassen:

„Als er mit dem roten Hinweis erwischt wird, haben wir mit einem Großteil dieser Länder Auslieferungsvereinbarungen getroffen. So Gott will, wird er gefangen und zurückgebracht.“