Die Singapore Police Force (SPF) hat mit Stand vom 670. Dezember 15 über 2023 Berichte über nach China überwiesene Gelder erhalten, die anschließend eingefroren wurden.
Als Reaktion auf diese Vorfälle hat die Währungsbehörde von Singapur (MAS) und SPF suchen aktiv nach Informationen bei den chinesischen Behörden, um die zugrunde liegenden Gründe und Bedenken zu verstehen, die zum Einfrieren der Bankkonten dieser Empfänger in China geführt haben.
Angesichts dieser Entwicklungen wird Personen, die von den eingefrorenen Überweisungen betroffen sind, empfohlen, sich zunächst direkt an das betreffende Überweisungsunternehmen zu wenden.
Dieser Schritt ist von entscheidender Bedeutung für diejenigen, deren beabsichtigte Empfänger in China das überwiesene Geld nicht erhalten haben. Wenn das Überweisungsunternehmen das Problem nicht lösen kann, haben die Überweisenden die Möglichkeit, bei den Small Claims Tribunals eine Klage für Beträge bis zu 30,000 S$ einzureichen. Darüber hinaus können sie erwägen, rechtliche Schritte gegen das Überweisungsunternehmen einzuleiten.
Angesichts dieser Ereignisse hatte MAS angewiesen Überweisungsunternehmen dürfen in den nächsten drei Monaten bis Ende März 2024 nur mit Banken, Kartennetzwerkbetreibern wie UnionPay International oder lizenzierten Finanzinstituten zusammenarbeiten, um Gelder nach China zu überweisen.
Diese vorübergehende Aussetzung sollte den Überweisungsunternehmen 14 Tage Zeit geben, ihre Praktiken anzupassen und laufende Überweisungen abzuschließen.
MAS betonte, dass Lizenznehmer sicherstellen müssen, dass das zur Überweisung angenommene Geld innerhalb eines festgelegten Zeitraums von drei bis sieben Werktagen auf dem Konto des Empfängers eingezahlt wird.
Darüber hinaus müssen diese Unternehmen einen ausreichenden Beleg dafür vorlegen, dass der Empfänger das Geld tatsächlich erhalten hat.
Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen, einschließlich der Übermittlungsfrist von drei bis sieben Werktagen, stellt einen Verstoß gegen die MAS-Vorschriften dar.
In solchen Fällen führt MAS Aufsichtsprüfungen durch und kann Durchsetzungsmaßnahmen gegen die Lizenznehmer ergreifen, wodurch möglicherweise deren Eignung zum Besitz einer Lizenz gemäß dem PS Act in Frage gestellt wird.
Im Jahr 2023 lag die Zahl der bei MAS eingegangenen Beschwerden über angebliche Fehler bei Überweisungen unter 100, was weniger als 0.01 % des Gesamtwerts der Überweisungen aus Singapur ausmachte.
Diese Situation hat zu erheblichen Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Rechenschaftspflicht von Überweisungsdiensten geführt, insbesondere im Zusammenhang mit internationalen Überweisungen.
Alvin Tan, Staatsminister, Ministerium für Handel und Industrie und Ministerium für Kultur, Gemeinschaft und Jugend und Vorstandsmitglied von MAS, sagte:
„MAS hat die Lizenznehmer außerdem angewiesen, den betroffenen Verbrauchern die notwendige Unterstützung zu leisten, ihren Beschwerdebearbeitungsprozess zu stärken und ihre bestehenden Vereinbarungen mit Partnern und Vermittlern für Überweisungen nach China im Hinblick auf diese Beschwerden und die Auswirkungen auf ihre Kunden zu überprüfen.“ MAS und SPF werden weiterhin mit den zuständigen chinesischen Behörden und den Lizenznehmern in Singapur zusammenarbeiten und den betroffenen Überweisern Hilfe leisten.“
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- Quelle: https://fintechnews.sg/83265/china/over-670-singapore-remittances-to-china-frozen-mas-to-aid-those-affected/
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