Die panamaische Aufsichtsbehörde wird dem Verbot von Krypto-Mixern durch die Bank folgen

Die panamaische Aufsichtsbehörde wird dem Verbot einer Bank für einen bestimmten Krypto-Mixer folgen. Dies war eine Reaktion auf die Entscheidung des US Office of Foreign Assets Control (OFAC), Tornado Cash Anfang des Monats zu bestrafen, als Panamas „Bitcoin (BTC) und kryptofreundliche“ Towerbank angekündigt hatte, ihren Kunden die Verwendung von Kryptowährungsmixern zu verbieten.

Wie bereits berichtet, nahmen die niederländischen Behörden einen Verdächtigen fest Tornado Cash-Entwickler diese Woche wegen angeblicher „Begünstigung der Geldwäsche“, und das OFAC hat seitdem den von Ethereum (ETH) betriebenen Krypto-Mischdienst in seine Liste der Specially Designated Nationals aufgenommen.

Panamas Aufsichtsbehörde wird dem Verbot der Bank möglicherweise folgen?

Auch Parteien in Lateinamerika reagieren, wobei Towerbank Berichten zufolge in Panama führend ist. Experten zufolge ist es jedoch möglich, dass die panamaische Finanzaufsicht als Reaktion darauf ähnliche Maßnahmen ergreift.

Laut CriptoNoticiasTowerbank-Kunden, die Tornado nutzen, riskieren Sanktionen wie Kontosperrungen oder weitere Strafmaßnahmen.

Krypto-Mixer werden „häufig für rechtswidrige Aktivitäten eingesetzt“, so Gabriel Campa, Leiter des Kryptowährungs- und Blockchain-Geschäfts der Bank, der von den Medien zitiert wurde.

Obwohl er andeutete, dass die Bank die Maßnahme des OFAC unterstützte, sagte er auch, dass das Verbot möglicherweise nicht immer rückwirkend sei.

Campa sagte:

„Wenn Sie jemand sind, der vor Jahren Mixer verwendet hat, müssten wir [Ihren Fall] analysieren, da es sich damals möglicherweise nicht um illegales Verhalten handelte.“

Towerbank bietet spezielle Kryptokonten und eine Visa-Debitkarte an, die es Kunden ermöglicht, mit digitalen Vermögenswerten zu handeln, um sich als bevorzugte Bank für Kryptowährungsinvestoren zu profilieren.

Campa lehnte jedoch die Idee ab, dass Towerbank die Kryptowährungsbranche verlassen könnte, und sagte:

„Bitcoin und Kryptowährungen werden bleiben, daher muss unsere Bank ein Teil davon sein.“

Laut Rodrigo Icaza, dem Geschäftsführer der panamaischen Kammer für digitalen Handel und Blockchain, würde die Aktion der Towerbank wahrscheinlich die Bankenaufsichtsbehörde, die Superintendency of Banks of Panama (SBP), dazu veranlassen, weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Icaza prognostizierte, dass die SBP „die Axt gegen Münzmischer schwingen“ werde und riet der Kryptowährungs-Community, wachsam zu sein und klug zu handeln, um das Vertrauen der Bankenbranche zu gewinnen.

Die Bitcoin-Gemeinschaft, fuhr er fort, müsse „formalisiert“ werden und sollte mit Regeln kooperieren, anstatt zu versuchen, sie zu umgehen.

Icaza forderte die Community auf, sich selbst zu kontrollieren, indem sie jährliche Offenlegungen zu Kryptowährungsbeständen und -einnahmen veröffentlicht. Dies, so behauptete er, würde es den Banken ermöglichen, Profile potenzieller Kryptowährungskonsumenten zu erstellen, und würde es den Inhabern von Kryptowährungen ermöglichen, das größere Vertrauen der Banken zu gewinnen.