Polen erhält das Sorgerecht für einen Bandenführer im Zusammenhang mit dem Fiasko von Crypto Capital

Shalom Lior A, der mutmaßliche Drahtzieher einer kriminellen Gruppe Geld waschen für Drogenkartelle, die Verbindungen zu einer der größten Krypto-Börsen haben, wurde letzte Woche aus den Niederlanden nach Polen gebracht.

Mehreren lokalen Medienberichten zufolge hat der israelische Staatsbürger rund 1.4 Milliarden PLN (mehr als 380.6 Millionen US-Dollar) für kolumbianische Drogenkartelle gewaschen. Dies ist die größte Summe dieser Art, die von der polnischen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wurde.

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„Am 20. Mai wurde der Anführer einer organisierten Kriminalitätsgruppe unter Einsatz außerordentlicher Sicherheitsmaßnahmen aus den Niederlanden nach Polen gebracht, wodurch 1.4 Milliarden Zloty aus dem Drogenhandel weggespült wurden“, heißt es in einer Pressemitteilung der polnischen Behörden ).

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Lior wurde im vergangenen Oktober in Amsterdam mit einem internationalen Haftbefehl festgenommen. Er wurde an Polen ausgeliefert, nachdem ein niederländisches Gericht dafür entschieden hatte.

Darüber hinaus erregte der Geldwäschefall internationale Aufmerksamkeit, da Crypto Capital, das Zahlungsabwicklungsunternehmen, das die Krypto-Börse Bitfinex und die inzwischen aufgelöste QuadrigaCX bedient, im Mittelpunkt stand.

Zu den von den polnischen Behörden beschlagnahmten Vermögenswerten gehört Bitfinex im Wert von 850 Millionen US-Dollar, das die Krypto-Börse dem Zahlungsabwickler anvertraut hat. Die Börse geriet in Schwierigkeiten mit der New Yorker Staatsanwaltschaft, da sie gezwungen war, eine Kreditlinie bei ihrer Schwestergesellschaft Teher zu eröffnen und ihre Verluste zu verbergen. Beide Kryptounternehmen den Fall mit einer Geldstrafe beigelegt.

Lior ist nur einer von fünf Verdächtigen im Geldwäschefall. Die polnische Polizei hat Der Präsident von Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, wurde bereits verhaftet im Zusammenhang mit dem Fall im Jahr 2019.

Die polnische Staatsanwaltschaft wirft Lior nun die Führung einer organisierten Kriminalitätsgruppe, Geldwäsche und Drogenhandel im Wert von mindestens 3.4 Milliarden PLN vor. Er rechnet mit einer Höchststrafe von 12 Jahren.