Die Financial Conduct Authority (FCA) ermittelt
Revolut wegen Vorwürfen, es habe das Abheben von Geldern von Konten ermöglicht
die von der National Crime Agency (NCA) als verdächtig eingestuft wurde. Das
Der Umzug ist Teil der laufenden Bemühungen der FCA, die Integrität von zu gewährleisten
Finanzinstitute und Schutz vor Geldwäscheaktivitäten.
Laut einem Bericht von der Financial Times, zwischen Juli
und August wurden schätzungsweise 1.7 Millionen Pfund von Konten freigegeben
von der NCA gekennzeichnet. Als Reaktion darauf informierte Revolut die FCA über das Problem.
Allerdings wird behauptet, dass nur 500,000 £ von den fraglichen Konten freigegeben wurden.
Finance Magnates hat Revolut um einen Kommentar gebeten, aber zum Zeitpunkt von
Auf die Veröffentlichung hatte das Unternehmen keine Antwort gegeben.
Diese Untersuchung verschärft die regulatorischen Herausforderungen von Revolut
da das Unternehmen weiterhin mit der beantragten Banklizenz im Vereinigten Königreich rechnet
für im Januar 2021. Der langwierige Prozess hat Fragen dazu aufgeworfen
Bedenken der FCA hinsichtlich der Prüfung, Compliance , und Unternehmenskultur innerhalb
Revolution.
Revolut hat seinen Hauptsitz in London und agiert als Zahlungsanbieter
Institution im Vereinigten Königreich. In den meisten Teilen Europas bietet es Dienstleistungen im Rahmen einer Bank an
in Litauen erworbene Lizenz. Der australische Arm von Revolut denkt darüber nach beschaffen
eine lokale Banklizenz hat den formellen Antrag jedoch noch nicht eingeleitet
verarbeiten.
Revolut ist im Jahr 2020 mit dem Angebot von Dienstleistungen in den US-Markt eingestiegen
wie Geldtransfers und Debitkarten. Im Laufe der Zeit erweiterte es sein Angebot
Einbindung eines Robo-Advisors für automatisierte Anlageportfolios. Wie auch immer, es
habe mich kürzlich dafür entschieden seine Kryptowährungsdienste einstellen in den USA aufgrund
regulatorische Herausforderungen im Land.
Revoluts US-Banklizenzantrag
Das Streben von Revolut nach einer US-Banklizenz bleibt bestehen
Verzögerungen. Zwei Jahre nach dem in Großbritannien ansässigen Unternehmen FinTech Das Unternehmen gab seine Pläne zur Einreichung bekannt
Dem Unternehmen liegt ein Antragsentwurf für eine US-Bankencharta vor nicht
noch den vollständigen Antrag eingereichtwie berichtet von Tech.eu.
Weder die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) noch
Das kalifornische Ministerium für Finanzschutz und Innovation (DFPI) hat
bestätigte den Erhalt einer Bewerbung von Revolut. Das Büro des Rechnungsprüfers
of the Currency (OCC), eine weitere US-Regulierungsbehörde, weist ebenfalls keine ausstehenden Änderungen auf
Antrag des Fintech-Unternehmens.
Als Antwort auf Anfragen zum Status ihrer
Antrag, sagte ein Sprecher von Revolut Finanzen
Magnates letzten Monat: „Wir kommentieren unsere Lizenz nicht
Anwendungen.“ Zuvor hatte Revolut erklärt, einen Entwurf vorgelegt zu haben
Antrag sowohl beim FDIC als auch beim DFPI. Unterdessen sammelte Apron, ein Startup, das vom ehemaligen Produktleiter von Revolut, Bogdan Uzbekov, gegründet wurde, letzten Monat 15 Millionen US-Dollar ein.
Die Financial Conduct Authority (FCA) ermittelt
Revolut wegen Vorwürfen, es habe das Abheben von Geldern von Konten ermöglicht
die von der National Crime Agency (NCA) als verdächtig eingestuft wurde. Das
Der Umzug ist Teil der laufenden Bemühungen der FCA, die Integrität von zu gewährleisten
Finanzinstitute und Schutz vor Geldwäscheaktivitäten.
Laut einem Bericht von der Financial Times, zwischen Juli
und August wurden schätzungsweise 1.7 Millionen Pfund von Konten freigegeben
von der NCA gekennzeichnet. Als Reaktion darauf informierte Revolut die FCA über das Problem.
Allerdings wird behauptet, dass nur 500,000 £ von den fraglichen Konten freigegeben wurden.
Finance Magnates hat Revolut um einen Kommentar gebeten, aber zum Zeitpunkt von
Auf die Veröffentlichung hatte das Unternehmen keine Antwort gegeben.
Diese Untersuchung verschärft die regulatorischen Herausforderungen von Revolut
da das Unternehmen weiterhin mit der beantragten Banklizenz im Vereinigten Königreich rechnet
für im Januar 2021. Der langwierige Prozess hat Fragen dazu aufgeworfen
Bedenken der FCA hinsichtlich der Prüfung, Compliance , und Unternehmenskultur innerhalb
Revolution.
Revolut hat seinen Hauptsitz in London und agiert als Zahlungsanbieter
Institution im Vereinigten Königreich. In den meisten Teilen Europas bietet es Dienstleistungen im Rahmen einer Bank an
in Litauen erworbene Lizenz. Der australische Arm von Revolut denkt darüber nach beschaffen
eine lokale Banklizenz hat den formellen Antrag jedoch noch nicht eingeleitet
verarbeiten.
Revolut ist im Jahr 2020 mit dem Angebot von Dienstleistungen in den US-Markt eingestiegen
wie Geldtransfers und Debitkarten. Im Laufe der Zeit erweiterte es sein Angebot
Einbindung eines Robo-Advisors für automatisierte Anlageportfolios. Wie auch immer, es
habe mich kürzlich dafür entschieden seine Kryptowährungsdienste einstellen in den USA aufgrund
regulatorische Herausforderungen im Land.
Revoluts US-Banklizenzantrag
Das Streben von Revolut nach einer US-Banklizenz bleibt bestehen
Verzögerungen. Zwei Jahre nach dem in Großbritannien ansässigen Unternehmen FinTech Das Unternehmen gab seine Pläne zur Einreichung bekannt
Dem Unternehmen liegt ein Antragsentwurf für eine US-Bankencharta vor nicht
noch den vollständigen Antrag eingereichtwie berichtet von Tech.eu.
Weder die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) noch
Das kalifornische Ministerium für Finanzschutz und Innovation (DFPI) hat
bestätigte den Erhalt einer Bewerbung von Revolut. Das Büro des Rechnungsprüfers
of the Currency (OCC), eine weitere US-Regulierungsbehörde, weist ebenfalls keine ausstehenden Änderungen auf
Antrag des Fintech-Unternehmens.
Als Antwort auf Anfragen zum Status ihrer
Antrag, sagte ein Sprecher von Revolut Finanzen
Magnates letzten Monat: „Wir kommentieren unsere Lizenz nicht
Anwendungen.“ Zuvor hatte Revolut erklärt, einen Entwurf vorgelegt zu haben
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- Quelle: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
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