Die russische Zentralbank kündigt an, gegen „verdächtige“ Krypto-Aktivitäten vorzugehen.

Laut lokalen Berichten plant die russische Zentralbank, Maßnahmen ergreifen um den Anstieg der Krypto-Handelsaktivitäten im Land zu drosseln, einschließlich der Blockierung einiger digitaler Währungskäufe, um verdächtige Aktivitäten zu bekämpfen. Die Bank of Russia hat begonnen, eng mit lokalen Banken zusammenzuarbeiten, um potenziell verdächtige Krypto-Zahlungen zu identifizieren, und sie angewiesen, Zahlungen an digitale Währungsbörsen einzustellen, um „emotionale“ Bitcoin-Käufe zu verhindern. 

Die neuen Maßnahmen sollen ahnungslosen Anlegern mehr Schutz bieten. 

Der erste stellvertretende Gouverneur der Bank of Russia, Sergey Shvetsov, sagte, die Maßnahmen seien darauf ausgelegt, ahnungslosen Anlegern mehr Schutz zu bieten, und betonte die Risiken eines „Absturzes des digitalen Währungsmarktes auf Null“ und die Auswirkungen, die dies auf Anleger haben kann. Es folgt einer früheren Anweisung der Zentralbank, dass Banken bestimmten Arten von Transaktionen mehr Aufmerksamkeit schenken, einschließlich solcher, die Krypto-Börsen und andere digitale Asset-Dienste beinhalten. Die Zentralbank hat lokale Banken aufgefordert, die Konten einiger Kunden zu sperren und Kreditkarten und E-Wallets zu sperren, die im Verdacht stehen, an dubiosen Transaktionen beteiligt zu sein. 

Die neuen Vorschläge werden vorgelegt, um die illegale Verwendung von Krypto einzudämmen.

Mehr als zehn verschiedene Empfängerzahler pro Tag oder mehr als 50 pro Monat sollten der verstärkten Prüfung unterzogen werden. Andere Kriterien umfassen, dass Personen mit einem durchschnittlichen Guthaben von weniger als 10 % ihres täglichen Transaktionsvolumens eine Woche lang gekennzeichnet werden sollten. Die neuen Vorschläge werden vorgelegt, um die illegale Nutzung von Kryptowährungen einzudämmen, wobei die Bank of Russia dies als wachsendes Problem in Russland identifiziert. Insbesondere die Verwendung von Bankkarten und E-Wallets, die auf häufig gefälschte Ausweise ausgestellt wurden, wird der Beteiligung an einer Reihe von Finanz- und anderen Straftaten innerhalb des Landes verdächtigt.