Die russische Polizei untersucht derzeit einen Vorfall mit einer Kryptowährung Ponzi-Schema Das hat Investorengelder im Wert von 95 Millionen Dollar gestohlen.
Im vergangenen Monat beschwerten sich 100 Investoren bei der Polizei und berichteten über eine Finanzorganisation namens „Finiko“.
Investoren sagten, diese Organisation habe Millionen Rubel vernichtet, und Berichten zufolge könnte dieser Betrag möglicherweise 7 Milliarden Rubel erreicht haben, was derzeit auf 95 Millionen US-Dollar geschätzt wird.
Jagd auf drei Finiko-Mitgründer
Die Behörden suchen nun nach Edward und Marat Sabirov und Zygmunt Zygmuntovich, den Mitbegründern von Finiko. Ihr Aufenthaltsort ist noch unbekannt und steht seit dem 11. August auf der russischen Fahndungsliste.
Doch am 30. Juli konnte die Polizei einen der Mitbegründer von Finiko, Kirill Doronin, festnehmen. Doronin wurde in einen früheren groß angelegten Betrug verwickelt.
Das Gericht stellte auch fest, dass Doronin vor seiner Festnahme unter dem Vorwand, ein Handelsgeschäft in der Türkei zu eröffnen, die türkische Staatsbürgerschaft erlangen konnte.
Laufender Fall
Die Staatsanwaltschaft beantragte, Doronin bis Ende September in Haft zu halten, doch die Verteidigung stellte einen Gegenantrag auf Hausarrest. Die Verteidigung begründete diesen Antrag mit der Hervorhebung der Schwangerschaft von Doronins Frau.
Die Behörden öffneten die finiko Fall im vergangenen Dezember 2020 und darüber hinaus hat die Bank of Russia Finiko als eine mit dem Ponzi-System verbundene Organisation gekennzeichnet.
Angesichts dieses Vorfalls hat Rosfinmonitoring, eine russische Finanzüberwachungsgruppe, ein fortschrittliches Krypto-Tracking-Tool-System entwickelt, das den Behörden bei der Bekämpfung von Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen helfen kann.
Zu seinen Fähigkeiten gehören die gezielte Ausrichtung auf Krypto-Wallets, die im Verdacht stehen, Verbindungen zu kriminellen Aktivitäten zu haben, und die Überwachung des Krypto-Marktes, um seinen Untersuchungsbereich zu erweitern.
Bild mit freundlicher Genehmigung von Cointelegraph-Nachrichten/Youtube
Quelle: https://bitcoinerx.com/blockchain/russian-police-hunt-crypto-ponzi-scheme-founders/
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