SBF gab 400 Millionen Dollar an Obscure Crypto Fund

Eine weitere Enthüllung in der FTX-Saga lässt Marktteilnehmer weitere Fragen stellen – Was ist Modulo Capital und warum hat Bankman-Fried der wenig bekannten Kryptofirma 400 Millionen Dollar geschickt?

Was ist passiert: Der frühere FTX-CEO Sam Bankman-Fried schickte laut a. kurz vor dem Zusammenbruch seines Krypto-Imperiums 400 Millionen Dollar an Modulo Capital berichten für Die New York Times. 

Modulo steht nun im Zentrum einer bundesstaatlichen Untersuchung der Geschäfte von Bankman-Fried, wobei Staatsanwälte die Möglichkeit prüfen, dass er die Kundengelder von FTX verwendet hat, um in das Unternehmen zu investieren.

Verbindungen zu SBF: Bankman-Frieds Investition in Modulo war eine der größten, die er je getätigt hat, und hat Gesetzgeber und Zuschauer in Frage gestellt, warum er einen so großen Betrag in eine Firma mit wenig bis gar keiner öffentlichen Präsenz gesteckt hat.

Nach Angaben des NYT, einer der Gründer von Modulo, Duncan Rheingans-Yoo, war erst zwei Jahre nach dem College. Der Geschäftspartner von Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang oder „Lily“, war ein ehemaliger Wall-Street-Händler, der angeblich eine romantische Beziehung zu Bankman-Fried hatte, sagten vier Personen mit Kenntnis des Themas. 

Zhang arbeitete ungefähr zur gleichen Zeit wie Bankman-Fried auch bei der Handelsfirma Jane Street. Dies ist nicht das erste Mal, dass wir von Bankman-Frieds angeblicher Liebesbeziehung mit ehemaligen Kollegen hören, die später zu Geschäftspartnern wurden. Alameda-CEO Caroline Ellison, die war sagte in einer Beziehung mit Bankman-Fried gestanden zu haben, hat nun gegen ihn ausgesagt.

Wo ist das Geld jetzt? Eine Reihe verbundener Parteien versucht, die an Modulo überwiesenen Gelder einzufordern – insbesondere die Liquidatoren von FTX, die die Modulo-Transaktion in einer Präsentation vor den Gläubigern am 17. Januar gekennzeichnet haben.

Die Behörden auf den Bahamas markierten die Transaktion zum Zeitpunkt der Verhaftung von Bankman-Fried im vergangenen Jahr und behaupteten, sein potenzieller Zugang zu den Geldern stelle ein Fluchtrisiko dar und er sollte daher nicht gegen Kaution freigelassen werden. 

Es ist unklar, wie viel von diesem Geld zum Zeitpunkt des Schreibens noch bei Modulo Capital verbleibt. Personen, die mit der Geschäftstätigkeit der Firma vertraut sind, sagen, dass sie inzwischen alle Aktivitäten eingestellt hat, was übrigens auch der Fall war ausgetragen aus Albany – dieselbe Luxuswohnung, in der Bankman-Fried und sein engster Kreis wohnten.

Keiner der Gründer von Modulo wurde eines Fehlverhaltens beschuldigt, aber sie haben einen Strafverteidiger und ehemaligen Vollstreckungsdirektor der CFTC, Aitan Goelman, beauftragt, sie zu vertreten.

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• Quelle: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/