SEC: 375 Personen werden wegen Investitionsbetrugs strafrechtlich verfolgt | BitPinas

• Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat ihre Bemühungen gegen finanzielles Fehlverhalten erheblich verstärkt und verfolgt derzeit 375 Personen in insgesamt 56 Fällen.
• Zwei hochrangige Beamte von Rigen Wellness Product Marketing wurden wegen syndizierter Estafa zu lebenslanger Haft verurteilt, nachdem nicht nachhaltige Investitionsversprechen zu Strafen in Höhe von über 2 Millionen Pfund geführt hatten.
• In einer gemeinsamen Aktion mit der PNP-ACG gelang es der SEC, ein illegales Online-Kreditunternehmen, Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, erfolgreich ins Visier zu nehmen und aufzulösen, was zur Festnahme von acht beteiligten Personen führte.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat kürzlich ihre Kampagne gegen unerlaubte Kreditvergabeaktivitäten und Investitionsbetrug verstärkt, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit informiert und die Betrüger bestraft werden. 

In einer aktuellen E-Mail an BitPinas erwähnte die SEC, dass sie derzeit 375 Personen in 56 Fällen wegen Verstößen gegen das Gesetz strafrechtlich verfolgt Wertpapierregulierungsgesetzbuchsowie drei Fälle wegen Verstößen gegen das überarbeitete Strafgesetzbuch.

Marketingmanager von Rigen zu lebenslanger Haft verurteilt

In einer Entwicklung wurden der Vorstandsvorsitzende und Rechnungsprüfer von Rigen Wellness Product Marketing, Rico John Colorines Garcia und King Paul Bryan, kürzlich von der Tagum City Regional Trial Court Branch 2 wegen des Verbrechens der syndizierten Estafa zu lebenslanger Haft verurteilt.

Rigen Marketing, das eine Rendite von bis zu 400 % innerhalb von 30 Tagen versprach, wurde vom Gericht als unhaltbar eingestuft. Infolgedessen wurden sie zur Zahlung von tatsächlichem Schadensersatz in Höhe von 2.01 Mio. ₱, moralischem Schadensersatz in Höhe von 120,000 ₱ und zusätzlich 6 % Zinsen pro Jahr verurteilt.

Es war im Mai 2019, als die SEC hat eine Warnung gegen Rigen Marketing herausgegeben. Rigen Marketing behauptete laut SEC, „ein konkretes System bereitzustellen, das es einfachen Menschen ermöglichen würde, ein solides Zusatzeinkommen zu erzielen“. Die Untersuchung der Kommission ergab jedoch, dass die Investitionsmöglichkeit von Rigen Marketing gesetzlich illegal war, da das Unternehmen nicht über die erforderliche Lizenz verfügte, um öffentliche Investitionen anzuwerben.

SEC intensiviert Kampagne gegen nicht autorisierte Kreditgeber

In einer gemeinsamen Aktion mit der Anti-Cybercrime-Gruppe der philippinischen Nationalpolizei (PNP-ACG) konnte die SEC einen Haftbefehl gegen den Online-Kreditanbieter Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services in Pasig City erwirken. Die Operation führte zur Verhaftung von acht Personen, die mit Realm Shifters/FESL verbunden sind. Dieses Vorgehen steht im Zeichen der Kampagne der SEC, die Online-Kreditlandschaft zu regulieren und den legalen Betrieb sicherzustellen.

Neue Strafen gemäß FCPA von der SEC hervorgehoben

Die SEC warnte außerdem vor neuen Strafen gemäß dem Republic Act Nr. 11765, bekannt als Financial Products and Services Consumer Protection Act (FCPA), insbesondere für diejenigen, die missbräuchliche Inkassopraktiken betreiben. Ein Verstoß gegen die FCPA-Bestimmungen kann zu einer Höchststrafe von 2 Millionen Pfund, einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren oder beidem führen.

Die Kommission verfolgt derzeit 375 Personen in 56 Fällen wegen Verstößen gegen den Securities Regulation Code sowie in drei Fällen wegen Verstößen gegen das überarbeitete Strafgesetzbuch.

Investoren und Kreditnehmer werden aufgefordert, die Legitimität von Finanzdienstleistern zu überprüfen, indem sie den Abschnitt „Kredit- und Finanzierungsunternehmen“ auf der offiziellen Website der SEC besuchen.

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• Quelle: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/