SEC, CFTC starten Untersuchung des bankrotten Krypto-Fonds Three Arrows Capital: Bericht

Berichten zufolge untersuchen zwei wichtige US-Regulierungsbehörden den bankrotten Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC).

Laut anonymen Quellen berichtet von Bloomberg, die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und der Securities and Exchange Commission (SEC) suchen jetzt nach ob der Fonds „gegen Regeln verstoßen hat, indem er Anleger über die Stärke seiner Bilanz irregeführt und sich nicht bei den Agenturen registriert hat“.

Der in Singapur ansässige Fonds, der 2017 mit dem aktiven Handel mit Kryptowährungen begann, war einer der weltweit größten Krypto-Fonds, bevor er am 15. Juli ein Insolvenzverfahren nach Kapitel 1 einreichte und dies behauptete Gläubigern schuldete er 3.5 Milliarden Dollar nach seinem Zusammenbruch.

Das Blockchain-Analyseunternehmen Nansen geschätzt, dass es etwa 10 $ hatte Milliarden an verwaltetem Vermögen im März 2022.

Der Zusammenbruch von 3AC wurde der Exposition gegenüber zugeschrieben Luna (LUNA) und terraUSD (UST)-Token von Terra, sowie an den Bitcoin Trust von Grayscale (GBTC).

Der Preis von Terras Token brach im Mai zusammen, was nicht nur 3AC, sondern auch anderen großen Akteuren im Krypto-Bereich, wie z. B. jetzt bankrotten Kreditgebern, unangekündigte finanzielle Probleme bereitete Celsius und Reise. 

Es sind nicht nur die US-Aufsichtsbehörden, die damit beschäftigt sind, sich mit den Finanzen von Three Arrows zu befassen; Die Firma sieht sich in Singapur bereits einer verstärkten Prüfung gegenüber.

Eine Akte von der Finanzaufsichtsbehörde des Landes, der Monetary Authority of Singapore (MAS) behauptet, dass der Hedgefonds möglicherweise nicht sichergestellt hat, dass die ihm zur Verfügung gestellten Informationen nicht falsch oder irreführend waren, es unterlassen hat, es über Änderungen der Verwaltungsratsposten und Beteiligungen zu informieren, sowie eine längere Überschreitung seines verwalteten Vermögens (AUM-Schwellenwert) begangen hat.

Liquidation von Three Arrows Capital

Die Liquidation der Vermögenswerte von Three Arrows ist bereits in vollem Gange.

Im Oktober eine Sammlung von teuren NFTs wurde in den Besitz von Teneo überführt, der Unternehmensberatungsfirma, die das Insolvenzverfahren nach Kapitel 15 leitete inklusive Stücke aus hochgeschätzten Sammlungen wie den CryptoPunks von Yuga Labs.

Die Untersuchung wird durch die Tatsache erschwert, dass der physische Standort der Gründer von 3AC, Zhu Su und Kyle Davies, die den Fonds 2012 nach einem gemeinsamen Studium an der Columbia University gründeten, derzeit unbekannt ist.

Ihre Nichtverfügbarkeit zwang einen Richter in Singapur, Vorladungen per Twitter und E-Mail an die Gründer des Fonds zu erlassen.

Es scheint, dass die SEC in letzter Zeit alle Hände voll zu tun hat, wenn es um Krypto-Konkursverfahren geht.