SEC beschuldigt 4 Personen im Rahmen eines globalen Krypto-Ponzi-Systems im Wert von 295 Millionen US-Dollar, das über 100,000 Investoren hinters Licht geführt hat

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat vier Personen für ihre Rolle in einem globalen Kryptowährungs-Ponzi-System angeklagt, das mehr als 100,000 Investoren weltweit hinters Licht geführt hat. Das Programm brachte mehr als 295 Millionen Dollar in Bitcoin ein.

SEC sagt, dass „Trade Coin Club“ ein Krypto-Ponzi-Schema ist

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) kündigte am Freitag Anklage gegen vier Personen wegen ihrer Rolle in einem betrügerischen Krypto-Ponzi-System an.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor und Jonathan Tetreault waren angeblich am Trade Coin Club beteiligt, „einem betrügerischen Krypto-Ponzi-System, das mehr als 82,000 Bitcoin im damaligen Wert von 295 Millionen US-Dollar von mehr als 100,000 Investoren weltweit gesammelt hat. “ beschrieb die SEC.

Braga habe den Trade Coin Club gegründet und kontrolliert, erklärte die Regulierungsbehörde und fügte hinzu, dass das mehrstufige Marketingprogramm den Anlegern eine tägliche Mindestrendite von 0.35 % „aus den Handelsaktivitäten eines angeblichen Krypto-Asset-Handelsbots“ verspreche. Unter Hinweis darauf, dass das Programm von 2016 bis 2018 in Betrieb war, führte die SEC aus:

Braga hat angeblich Investorengelder zu seinem eigenen Vorteil abgeschöpft und um ein Netzwerk von weltweiten Trade Coin Club-Promotoren zu bezahlen, darunter Paradise, Taylor und Tetreault.

Die SEC behauptete, dass Braga persönlich mindestens 8,396 Bitcoins der investierten Beträge erhalten habe, Paradise 238 Bitcoins erhalten habe, Taylor 735 Bitcoins erhalten habe und Tetreault 158 ​​Bitcoins erhalten habe.

David Hirsch, Leiter der Crypto Assets and Cyber ​​Unit der SEC Enforcement Division, kommentierte:

Wir behaupten, dass Braga Trade Coin Club benutzt hat, um Hunderte von Millionen von Investoren auf der ganzen Welt zu stehlen und sich zu bereichern, indem er ihr Interesse an Investitionen in digitale Vermögenswerte ausnutzt.

„Um sicherzustellen, dass unsere Märkte fair und sicher sind, werden wir weiterhin Blockchain-Tracing- und Analysetools einsetzen, um uns bei der Verfolgung von Personen zu unterstützen, die Wertpapierbetrug begehen“, betonte er.

Die SEC behauptete, Braga und Paradise hätten gegen die Bestimmungen zur Betrugsbekämpfung und Wertpapierregistrierung verstoßen. Paradise verstieß außerdem gegen die Registrierungsbestimmungen für Makler und Händler der Bundeswertpapiergesetze. In der Zwischenzeit hat Taylor gegen die Bestimmungen zur Wertpapier- und Broker-Dealer-Registrierung verstoßen. Die Beschwerde fordert Unterlassung, Herausgabe und zivilrechtliche Sanktionen.

Die Wertpapieraufsichtsbehörde reichte außerdem eine zweite Beschwerde ein, in der sie behauptete, Tetreault habe gegen die Wertpapier- und Broker-Dealer-Registrierungsbestimmungen verstoßen. Ohne die Vorwürfe einzugestehen oder zu leugnen, erklärte er sich bereit, die Anklagen zu begleichen.

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