SEC deckt 300-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema auf

Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) hat 11 Personen angeklagt für ihre Rolle in einem angeblichen Krypto-Ponzi-System, das Investoren möglicherweise bis zu 300 Millionen Dollar abgenommen hat.

Ein Krypto-Ponzi-Schema wurde geschlossen

Das Ponzi-System – das unter dem Namen Forsage firmierte – war zum Zeitpunkt der Anklageerhebung seit mehr als zwei Jahren in Betrieb. Die Gründer wurden dann – zusammen mit mehreren Personen, die als Promoter eingestellt worden waren – von Strafverfolgungsbeamten gründlich untersucht.

Forsage wurde im Januar 2020 gegründet und erklärte auf seiner Website, dass es das Geschäft sei, Kleinanlegern Krypto-Möglichkeiten zu bieten, zu denen sie sonst keinen Zugang hätten. Die Website-Kopie behauptete, die Organisation habe versucht, Investoren die Möglichkeit zu geben, an intelligenten Vertragstransaktionen teilzunehmen, die auf den Blockchains von Ethereum, TRON und Binance stattfanden. Investoren konnten durch das Empfehlungsprogramm des Unternehmens Geld verdienen, indem sie denjenigen, die sie zu gewinnen versuchten, die Anmeldung für neue Konten gewährten.

Wie bei jedem typischen Ponzi-System wird angenommen, dass Forsage neue Investorengelder verwendet hat, um alte Spieler unter dem Deckmantel auszuzahlen, dass sie Renditen und Gewinne erzielten. Carolyn Welshhans – amtierende Leiterin der Krypto-Assets- und Cyber-Einheit der SEC – erklärte kürzlich in einem Interview:

Forsage ist ein betrügerisches Pyramidensystem, das in großem Umfang eingeführt und aggressiv an Investoren vermarktet wird. Betrüger können die Wertpapiergesetze des Bundes nicht umgehen, indem sie ihre Systeme auf Smart Contracts und Blockchains konzentrieren.

Es wird angenommen, dass sich Teilnehmer oder Förderer des Unternehmens zum Zeitpunkt des Schreibens in Ländern wie Georgien, Indonesien und Russland verstecken. Mehrere der Angeklagten haben sich nicht gemeldet, obwohl drei Personen – ohne ihre Schuld zu leugnen oder einzugestehen – erklärt haben, dass sie sich mit der SEC einigen und Strafgebühren im Zusammenhang mit den Anklagen zahlen werden.

Kryptoschemata wie dieses sind in den letzten Jahren recht verbreitet geworden. Heute früher, Live Bitcoin Nachrichten veröffentlichte einen ähnlichen Artikel sprechen etwa zwei Personen mit Sitz in Orange County, Kalifornien, die wegen ihrer Rolle in einem Krypto-Betrug, bei dem Investoren fast 2 Millionen Dollar gestohlen wurden, zu zwei bzw. drei Jahren Gefängnis verurteilt wurden.

Warum passiert das so oft?

Beide Männer lockten Investoren unter dem Vorwand, dass sie durch den Kauf ihres DROP-Tokens Zugang zu Dex erhalten würden, einem speziellen algorithmischen Handelsbot, der sie zu großem Vermögen und finanziellen Erträgen führen würde. In Wahrheit war Dex bei weitem nicht so profitabel, wie die Männer behaupteten, und das meiste Geld der Investoren wurde verwendet, um Zahlungen entweder an die beiden Gründer oder an ihre Geschäftspartner zu leisten.

Bei der Festnahme und Anklage zeigten beide Täter laut Bundesanwaltschaft große Reue für ihre Taten und nahmen ihr Schicksal kampflos hin. In Gerichtsdokumenten wurde behauptet, dass sie einfach begeistert waren, Teil der wachsenden Kryptoindustrie zu sein, und die Konsequenzen ihres Handelns nicht bedacht hätten.

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