SEC warnt die Öffentlichkeit vor Zahlungen durch Krypto-Intriganten

Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine Empfehlung gegen kryptozentriertes Paynance herausgegeben und eine Reihe von Einzelpersonen oder Personengruppen, die behaupten, die Firma zu vertreten, warnte die Kommission ausdrücklich vor einer Person namens Diana Torrente. Das SEK wies darauf hin, dass das Unternehmen ein DTI Certificate of Business Name Registration unter dem Namen Paynance Foreign Exchange Services besitzt.

Die SEC betonte, dass das Unternehmen angeblich behauptet, es verdiene mit Crypto und Forex Trading. 

In einer Erklärung stellte die Kommission fest, dass Paynance der Öffentlichkeit Investitionen mit einem Mindestbetrag von ₱500.00 anbietet, mit dem Versprechen von 8 % Tagesgewinn in nur 25 Tagen. (Weiterlesen: Was ist der Howey-Test?)

Laut ihrer Website können Anleger nach der Anmeldung mit der Investition beginnen. Ein Investor kann einfach auf „Fonds“ klicken und über die bereitgestellte Zahlungsmethode Geld einzahlen/einzahlen, dann muss der Investor seinen Einzahlungsbeleg über die Plattform von Paynance hochladen. Dann können sie jetzt einen Vergütungsplan auswählen, den sie in Anspruch nehmen möchten. 

(Lesen Sie hier weitere SEC-Hinweise.)

Darüber hinaus können die Investoren auch durch Partnerprovisionen verdienen, nämlich: (1) Direkter Empfehlungsbonus von 10 % auf der ersten Ebene; 5 % auf der zweiten Ebene und 1 % auf der dritten Ebene und (2) indirekter Empfehlungsbonus von 1 % auf der 2. bis 5. Ebene.

PAYNANCE behauptet angeblich, dass es durch Krypto- und Devisenhandel verdient. 

„Die Aufzeichnungen der Kommission zeigen, dass PAYNANCE/PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES weder als Kapitalgesellschaft noch als Personengesellschaft bei der Kommission registriert ist. Darüber hinaus ist es NICHT BERECHTIGT, Investitionen von der Öffentlichkeit zu erbitten, da es keine vorherige Registrierung und/oder Lizenz von der Kommission gemäß den Abschnitten 8 und 28 des SRC erhalten hat“, sagte die SEC.

Die Kommission warnte ferner diejenigen, die als Verkäufer, Makler, Händler oder Agenten tätig sind oder behaupten, als solche für PAYNANCE zu handeln, indem sie Menschen verkaufen oder davon überzeugen, in das von dem genannten Unternehmen angebotene Anlagesystem zu investieren, einschließlich Aufforderungen und Anwerbungen über das Internet gemäß Abschnitt 28 des SRC strafrechtlich verfolgt und haftbar gemacht und mit einer Höchststrafe von fünf Millionen Pesos (₱5,000,000.00) oder einer Freiheitsstrafe von einundzwanzig (21) Jahren oder beidem gemäß Abschnitt 73 des SRC bestraft.

Die Kommission hat aktiv Ratschläge herausgegeben, um die investierende Öffentlichkeit vor betrügerischen Unternehmen zu warnen, die versuchen, die Menschen mit großzügigen Krypto-Angeboten zu locken. Weitere SEC-Ratschläge finden Sie hier.

Kürzlich erklärte Kommissar Kelvin Lester Lee, dass die Kommission die Schritte der Europäischen Union (EU) zur Regulierung digitaler Vermögenswerte genau untersucht – dazu gehören auch Angebote für Kryptowährungen. Er wies darauf hin, dass die Kryptowährung zwar während der Pandemie hilfreich wurde, aber auch den potenziellen Missbrauch durch Geldwäsche und die Umgehung herkömmlicher Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche erhöht hat. (Weiterlesen: Die SEC behält die EU-Vorschriften zu Krypto und AML im Auge)

Auf der anderen Seite erklärte Felipe Medalla, der neue Gouverneur der BSP, dass er nicht daran interessiert sei, die Kryptowährung zu regulieren, und betrachtete sie als auf der „Theorie des größeren Narren“ beruhend. (Weiterlesen: Der neue BSP-Gouverneur entlässt Krypto und ist nicht daran interessiert, zu regulieren)

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