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Zweiter Mixer, TORNADO CASH, zur OFAC-Sanktionsliste hinzugefügt

Zeitstempel: 9. August 2022 12:54

Am 8. August 2022 aktualisierte das United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) seine Liste der Specially Designated Nationals (SDN) und fügte TORNADO CASH (auch bekannt als TORNADO CASH CLASSIC; auch bekannt als TORNADO CASH NOVA) zusammen mit 44 Adressen aus dem Ethereum hinzu Blockchain. Dies war ein Beispiel für die Umsetzung von Sanktionen durch OFAC auf der Ebene von Personen/Organisationen.

OFAC, das im US-Finanzministerium angesiedelt ist, verwaltet und setzt Wirtschafts- und Handelssanktionen auf der Grundlage der US-Außenpolitik und der nationalen Sicherheitsziele gegen gezielte ausländische Länder und Regime, Terroristen, internationale Drogenhändler und diejenigen durch, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit der Proliferation beteiligt sind von Massenvernichtungswaffen und andere Bedrohungen für die nationale Sicherheit, Außenpolitik oder Wirtschaft der Vereinigten Staaten. OFAC verwaltet eine Reihe verschiedener Sanktionsprogramme, die von umfassend bis selektiv reichen und auf bestimmte Gerichtsbarkeiten, Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen abzielen können.

Was bedeutet das?

Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass US-Personen, -Einheiten und/oder -Unternehmen die Transaktionen mit den auf der SDN-Liste aufgeführten „Tornado“-Einheiten oder damit verbundenen Vermögenswerten/Beteiligungen, die zu mehr als 50 % im Besitz dieser aufgelisteten Einheiten sind, unverzüglich einstellen müssen und müssen Schutzmassnahmen bei die 44 Blockchain-Adressen. Wenn US-Personen, -Organisationen und/oder -Unternehmen in irgendeiner Weise mit diesen sanktionierten Parteien und/oder Adressen Geschäfte tätigen, riskieren sie eine Durchsetzung, die möglicherweise zivil- und strafrechtliche Sanktionen nach sich zieht. Wenn Eigentum oder Anteile dieser börsennotierten Unternehmen zum oder nach dem Zeitpunkt der Börsennotierung durch die USA oder eine US-Person kontrolliert werden, müssen sie dem OFAC gemeldet werden.

Warum ist das wichtig?

Es war ein aktives Jahr 2022 für OFAC, da sie die SDN-Listen im Zusammenhang mit virtuellen Assets ausgebaut haben. Dies ist der zweite Mischer, der von OFAC zur SDN-Liste hinzugefügt wird, wobei der letzte am auftritt 6. Mai 2022, mit der Bezeichnung Blendor.io. Mischer wie Tornado Cash bieten an, potenziell identifizierbare zu verschlüsseln kryptowährung Gelder mit anderen. Während sie legitime Verwendungszwecke zur Förderung der Privatsphäre haben können, mit der Absicht, die Spur zurück zur ursprünglichen Quelle des Fonds zu verwirren, können Mixer auch zur Geldwäsche und zur Umgehung von Sanktionen verwendet werden.

Schlechte Schauspieler haben in der Vergangenheit Tornado Cash verwendet, um Gelder zu mischen, die aus zahlreichen Betrügereien, Hacks und Diebstählen stammen, darunter vor allem das Ronin/Axie Infinity-Event.

Wie können Blockchain-Analysetools helfen?

CipherTrace-InspektorTM und andere ähnliche Blockchain-Analysetools ermöglichen es Finanzermittlern und Analysten, Transaktionen auf der Blockchain visuell zu verfolgen, um Kryptowährungen zu verfolgen, Bedrohungen durch Kryptowährungen zu erkennen und riskante oder illegale Aktivitäten zu identifizieren. Wenn festgestellt wird, dass eine Adresse von OFAC zu einer sanktionierten Liste hinzugefügt wurde, wird dies in Blockchain-Analysetools zugeordnet. Wenn außerdem festgestellt wird, dass eine sanktionierte Person oder Organisation die Kontrolle über eine Wallet hat, kann dies in Blockchain-Analysetools zugeschrieben werden. In beiden Fällen können Benutzer Aktivitäten zu/von/durch die sanktionierten Adressen verfolgen, was den Fonds eine Sichtbarkeit verleiht, die traditionelle Währungen OFAC oder anderen Agenturen möglicherweise nicht bieten können.

Quellen: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220808 machen https://ciphertrace.com/glossary/mixer-tumbler-fogger/

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