Südkoreanische Zollbeamte nehmen 16 Personen wegen mutmaßlicher Devisenverstöße fest

Lokale Medien berichten, dass südkoreanische Behörden 16 Personen festgenommen haben, die mit illegalen Devisentransaktionen in Verbindung stehen, während Finanzverbrechen mit Kryptowährungen zunehmen.

Etwa 75 % der Verstöße gegen das Foreign Exchange Transactions Act des Landes betrafen in diesem Jahr bislang Kryptowährungen. Seoul Daily News berichtet dass viele der Verbrechen mit „Hwanchigi“ in Zusammenhang standen, der Praxis des illegalen Geldtransfers zwischen Südkorea und dem Ausland.  

Die Praxis von Hwanchigi wurde mit der „Kimchi-Prämie“ in Verbindung gebracht, der Lücke zwischen den Kryptowährungspreisen an koreanischen Börsen und Börsen weltweit, die sich normalerweise auf Bitcoin auswirkt. Seoul Daily News zitierte diese Handelspraxis in seinem berichten am Dienstag. 

Zwei Personen werden strafrechtlich verfolgt und sieben müssen mit Geldstrafen rechnen, während gegen die übrigen sieben weitere Ermittlungen eingeleitet werden. Nachrichten und der Bericht der Seoul Daily News. Einer der Angeklagten, genannt „Mr. „A“ wird verdächtigt, mehrere Geisterfirmen gegründet zu haben, um Gelder ins Ausland zu schicken. In Wirklichkeit importierte Herr A Kryptowährungen aus dem Ausland und verkaufte sie auf dem südkoreanischen Markt zu einem höheren Preis weiter – aufgrund der besprochenen Kimchi-Prämie hier.  

Der zweite Verdächtige, „Mr. B“ erhielt 400 Milliarden Won (298.2 Milliarden US-Dollar) von 70 Personen, die Kryptowährung kaufen wollten. Herr B würde das Geld dann im Zuge des Importhandels über seine eigene Firma ins Ausland zurückschicken.  

Beide Anklagen gehen auf Ermittlungen zurück, die seit Februar von den Zollbehörden in Seoul durchgeführt werden.

Derzeit beträgt der Bitcoin-Preis an der südkoreanischen Börse Upbit 20,263 US-Dollar und ist damit deutlich höher als bei Coinbase, wo er laut Angaben 20,032 US-Dollar beträgt technische Daten.

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