Die spanische Polizei stoppt den Investitionsbetrug

Veröffentlicht am: 30. November 2022

Die spanische Nationalpolizei hat am Dienstag eine Organisation für Cyberkriminalität geschlossen, die betrügerische Investitionsseiten nutzte, um über 12.3 Millionen Euro (12.8 Millionen US-Dollar) von 300 Opfern in ganz Europa zu stehlen.

Die Bedrohungsakteure würden gefälschte Kryptowährungs-Investitionsseiten mit einem ähnlichen Erscheinungsbild wie bekannte, legitime Plattformen erstellen, um ihre Opfer zu täuschen.

Anschließend wuschen sie das gestohlene Geld, indem sie es von spanischen Banken zu ausländischen Finanzinstituten transferierten, wo die Kriminellen hofften, dass es der Kontrolle oder Rückverfolgung durch die Behörden entzogen war.

Die spanischen Strafverfolgungsbehörden leiteten ihre Ermittlungen ein, nachdem der gesetzliche Vertreter einer der imitierten Finanzgruppen den Vorfall der Polizei gemeldet hatte.

Nach der Untersuchung wurden sechs Mitglieder der Cybercrime-Organisation in Madrid und Barcelona festgenommen und wegen mutmaßlichen Betrugs, Geldwäsche und Aneignung des Familienstands angeklagt.

Opfer landen normalerweise auf den betrügerischen Websites, indem sie Links folgen, die in Phishing-E-Mails eingebettet sind. Die Angreifer zielten auf Opfer in mehreren Ländern Europas ab, gingen jedoch hauptsächlich auf französische Bürger ein und gaben sich als französische Finanzinstitute aus.

Den Opfern wurde fälschlicherweise mitgeteilt, dass sie Geld in diese Websites investieren, stattdessen wurde ihr Geld direkt auf die Bankkonten der Cyberkriminellen überwiesen.

„Die von der kriminellen Gruppe angewandte Betrugsmethode bestand darin, jedem potenziellen Kunden über betrügerische Websites die Möglichkeit zu bieten, verschiedene Finanzgeschäfte durchzuführen, wie z. “, sagte die spanische Polizei in einer Google-Übersetzung Aussage am Dienstag.

Die abgezogenen Gelder wurden auf die Bankkonten der Angreifer in Spanien, Portugal, Polen und Frankreich überwiesen, bevor sie von ausländischen Stellen gewaschen wurden. Nachdem sie Gelder transferiert haben, um ihre Spuren zu verwischen, verschieben die Cyberkriminellen sie schließlich zurück auf ihre spanischen Konten.

Die Ermittlungen der spanischen Polizei ergaben, dass sich der Gesamtbetrag des Geldes, das an das endgültige Ziel der Cyberkriminellen geschickt wurde, auf 12,345,731 € (12.8 Millionen US-Dollar) belief.