Thailands SEC verklagt 5 wegen Wash-Trading-Aktivitäten

Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) verklagt fünf Unternehmen wegen Wash-Trading-Aktivitäten an zwei Krypto-Börsen, Bitkub und Satang Corporation.

Laut einer Presse vom 27. September Release Von der Regulierungsbehörde wurden die Staatsanwälte angewiesen, Bitkub und zwei Personen wegen der Schaffung eines künstlichen Volumens für digitale Assets in der Börse zu verklagen.

Die Klage wurde bei einem Zivilgericht eingereicht, und die Staatsanwaltschaft forderte zivilrechtliche Sanktionen in Höhe von 24,161,292 Baht (636,000 US-Dollar). Außerdem möchte die Regulierungsbehörde, dass das Gericht den Angeklagten den Handel mit Krypto-Assets und die Tätigkeit als Geschäftsführer und Direktor von Krypto-Firmen verbietet.

Die SEC hatte zuvor vorgeschlagen, dass die beiden Personen, Anurak Chuachai und Sakon Srakawee, sechs Monate lang nicht mit Krypto-Assets oder ihren Derivaten handeln oder zwölf Monate lang Direktoren oder Führungskräfte eines Unternehmens für digitale Vermögenswerte sein sollten.

Doch die Täter kamen dem nicht nach, daher die Anklage. Die SEC fügte Herrn Sakon der Haftung als Mitschuldner hinzu und möchte, dass das Verbot der beiden Personen im vollen Umfang des Gesetzes erfolgt.

Im August hat die thailändische SEC Geldstrafe Bitkub Chief Technology Officer Samret Wajanasathian 8.5 Millionen Baht (235,000 $) für Insiderhandel. Es auch Geldstrafe die Börse im Mai wegen Nichteinhaltung lokaler Vorschriften bei der Notierung ihres einheimischen Tokens KUB.

Wash Trading ist eine illegale Marktmanipulationstaktik, die die Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten falsch darstellt.

Die thailändische SEC nimmt zwei weitere Unternehmen ins Visier

Zwei weitere Unternehmen, LLC Fair Expo und Mr. Mikalai Zahorski, waren ebenfalls dabei verklagt wegen ähnlicher Vergehen bei der Satang Pro-Börse.

Die Regulierungsbehörde möchte, dass das Gericht eine Geldstrafe von 12,080,646 Baht (315,000 US-Dollar) zusammen mit Handelsverbotsbedingungen verhängt.

Die SEC greift auf Zivilklagen zurück, nachdem sich die Täter geweigert hatten, die ihnen zwei Monate zuvor auferlegte Strafe einzuhalten.

Die thailändische SEC zieht die Schlinge um Krypto zu

Thailands SEC hat hat seine Aufsichtsfunktion über den Kryptoraum angesichts der jüngsten Marktimplosion. Der Regler Angeklagte Zipmex und seinem CEO Eklarp Yimwilai, ihrer Forderung nach Informationen darüber, wie das Unternehmen sein Vermögen verwaltet, nicht vollständig nachgekommen zu sein.

Unterdessen die Finanzaufsicht verboten Kryptounternehmen davon abhalten, Staking- und Kreditdienste anzubieten, um Händler vor dem mit dem Markt verbundenen Risiko zu schützen.