Kryptowährungskriminalität in afrikanischen Ländern hat zusammen mit der Mainstream-Akzeptanz von Kryptowährungen ebenfalls zugenommen. Die Zentralbank von Nigeria (CBN) hat Geschäftsbanken des Landes angewiesen, Konten zu schließen, die mit zwei Unternehmen verbunden sind, die des Kryptohandels beschuldigt werden. Laut dem lokalen nigerianischen Medienunternehmen Peoples Gazette berichten, war die Bestellung in einem Rundschreiben nach der Zahlungsfrist enthalten, das am 3. November herausgegeben wurde.
Die nigerianische Zentralbank hat angeordnet, drei Bankkonten einzufrieren.
Das von JY Mammanand, Direktor der Bankenaufsicht bei der CBN, unterzeichnete Rundschreiben forderte die sofortige Schließung der Konten eines Unternehmens TVS Hallmark Service Limited und zweier Einzelpersonen, Nwaorgu Kingsley Chibuzor und Nnamdi Francis Okereke. Das Memo der Zentralbank wies auch an, dass die von den angeklagten Unternehmen gehaltenen Gelder auf „Sperrkonten“ angelegt werden sollten. Mehrere Fintech-Firmen haben auch erlitt ein ähnliches Schicksal vor kurzem, obwohl diese Klage auf die Unternehmen zurückzuführen war, die angeblich nicht lizenzierte Vermögensverwaltungsdienste anbieten.
Nigeria hat Finanzinstituten verboten, Dienstleistungen für Krypto-Handelsplattformen anzubieten.
Nigerias Zentralbank hat Finanzinstituten im Februar dieses Jahres verboten, Dienstleistungen für Krypto-Handelsplattformen anzubieten. Im Rahmen der Anordnung wies die Zentralbank Geschäftsbanken an, Konten zu identifizieren und zu schließen, die mit Kryptowährungshandelsaktivitäten verbunden sind. Das CBN hat klargestellt, dass Kryptowährung in Nigeria nicht verboten ist. Nach Angaben der Zentralbank sollte das Bankenverbot verhindern, dass der Finanzapparat des Landes zur Unterstützung von Krypto-Transaktionen eingesetzt wird. Nach dem Verbot von Finanzinstituten, Dienstleistungen für Kryptofirmen anzubieten, machen Peer-to-Peer-Transaktionen Berichten zufolge den Großteil der Krypto-Handelsaktivitäten des Landes aus. Günstigere Überweisungskosten und eine Währungsabwertung treiben die Krypto-Akzeptanz in Nigeria trotz des CBN-Verbots weiter voran. Nigeria startete auch seine CBDC in diesem Jahr.
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