Die Dringlichkeit der AML/CFT-Compliance
Das jüngste Update der Financial Action Task Force (FATF), der globalen Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, hat die Philippinen einer kritischen Betrachtung unterzogen. Da im Januar 2024 die Frist für die Streichung von der „grauen Liste“ der FATF abläuft, steht das Land vor der dringenden Notwendigkeit, strenge Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) umzusetzen.
Als Land auf der grauen Liste gelten die Philippinen als ein Land, das einer verstärkten Überwachung unterliegt und aktiv mit der FATF zusammenarbeitet, um strategische Defizite bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung zu beheben.
Henry James Banayat ist Executive Managing Director von Bitshares Labs Inc. (BLINC), einem Unternehmen, das sich auf Webentwicklung und Blockchain-Lösungen spezialisiert hat. Während Henry im Kryptohandel tätig ist, liegt seine Hauptkompetenz in der IT-Ausbildung, gestützt auf umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Geschäftsfeldern. Unter seiner Führung hat sich BLINC zu einem bedeutenden Akteur im Web3-Bereich entwickelt, dessen Schwerpunkt auf der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und dem Engagement der Community liegt.
(Offenlegung: Bitshares Labs unterstützt BitPinas in seinen Webcast-Episoden.)
(Lesen Sie mehr über die FATF auf BitPinas: Was ist die FATF-Reiseregel für Kryptowährungen? und Die FATF, Kryptowährungen und die Philippinen)
Mögliche Auswirkungen auf den Kryptowährungssektor
Die philippinische Kryptowährungslandschaft, die sich noch im Anfangsstadium befindet, könnte vor großen Herausforderungen stehen, wenn das Land auf der grauen Liste der FATF bleibt. Hier ist wie:
- Anlegervertrauen und Kapitalzufluss: Ein Verbleib auf der grauen Liste könnte das Vertrauen internationaler Investoren untergraben und möglicherweise zu einem Rückgang ausländischer Investitionen im philippinischen Kryptosektor führen. Dieser Rückgang könnte das Wachstum und die Innovation, die die Branche erlebt hat, verlangsamen.
- Verstärkte behördliche Prüfung: Lokale Kryptowährungsbörsen und Unternehmen könnten einem erhöhten Regulierungsdruck ausgesetzt sein. Die Compliance-Kosten könnten steigen und möglicherweise zu einer Marktkonsolidierung führen, bei der nur größere, einfallsreichere Unternehmen überleben.
- Die Belastung für internationale Transaktionen: Grenzüberschreitende Kryptowährungstransaktionen könnten komplexer und genauer unter die Lupe genommen werden. Internationale Partner könnten zögern, mit philippinischen Kryptounternehmen zusammenzuarbeiten, was die globale Integration der Branche beeinträchtigen würde.
Behebung der strategischen Defizite
Die FATF hat fünf Schlüsselbereiche der 18 Punkte des Aktionsplans hervorgehoben, die die Philippinen angehen müssen. Dazu gehören eine wirksame risikobasierte Überwachung von nichtfinanziellen Unternehmen und Berufen, AML/CFT-Kontrollen im Zusammenhang mit Casino-Junkets und die Sicherstellung, dass Strafverfolgungsbehörden Zugang zu genauen und aktuellen Informationen über wirtschaftliche Eigentümer haben. Zu den weiteren kritischen Bereichen gehören die Ausweitung der Ermittlungen und Strafverfolgungen im Bereich der Geldwäsche sowie die Verstärkung der Bemühungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.
Die Rolle des AMLC und der gesetzgeberischen Unterstützung
Der Anti Money Laundering Council (AMLC) der Philippinen hat sich verpflichtet, fleißig daran zu arbeiten, aus der grauen Liste der FATF auszuscheiden. Die Führungsrolle des AMLC in der Nationalen Arbeitsgruppe zur Risikobewertung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist von entscheidender Bedeutung für die Koordinierung mit Regierungsabteilungen, Behörden und dem Privatsektor, um diese Probleme anzugehen. Auch die Unterstützung durch gesetzgeberische Maßnahmen wie die vorgeschlagene Änderung des Bankgeheimnisgesetzes und des Anti Financial Account Scamming Act (AFASA) ist von entscheidender Bedeutung.
Blick nach vorne: Herausforderungen und Chancen
Während die Philippinen bestrebt sind, ihre Defizite im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu beheben, muss sich der Kryptowährungssektor auf mögliche Auswirkungen einstellen. Allerdings bietet diese Situation für den Sektor auch eine Chance, seine Compliance-Rahmenwerke zu stärken und zu den nationalen Bemühungen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beizutragen. Auf diese Weise könnten die Philippinen nicht nur die Erwartungen der FATF erfüllen, sondern auch einen robusteren und seriöseren Kryptowährungsmarkt fördern.
Die bevorstehende Reise der philippinischen Kryptowährungslandschaft ist von entscheidender Bedeutung. Die Reaktion des Landes auf den Aufruf der FATF zum Handeln und seine Fähigkeit, die strategischen Defizite anzugehen, werden die Zukunft seines digitalen Finanzökosystems prägen. Mit konzertierten Bemühungen der Regierung, der Regulierungsbehörden und des Kryptosektors können die Philippinen diese Herausforderungen in einen Weg für nachhaltiges Wachstum und internationale Glaubwürdigkeit in der dynamischen Welt der Kryptowährungen verwandeln.
Dieser Artikel wurde von Henry Banayat beigesteuert, ursprünglich auf Substack veröffentlicht und auf BitPinas erneut veröffentlicht: Die graue Liste der FATF und ihre Auswirkungen auf die philippinische Kryptowährungslandschaft
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- Quelle: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
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