Das FBI warnt Krypto-Händler vor mehreren gefälschten Apps

Die hohe Anzahl gefälschter Krypto-Trading-Apps hat die Aufmerksamkeit der verdient Bundeskriminalamt (FBI). Die Organisation gibt jetzt Warnungen an Händler heraus, in denen sie sagen, dass sie ihre Sorgfaltspflicht erfüllen müssen, bevor sie eine Krypto-Investitionsplattform oder -anwendung nutzen, damit sie nicht Opfer potenzieller Betrügereien werden.

Das FBI bemerkt viele gefälschte Krypto-Apps

Das FBI sagt, dass seit Anfang 2022 fast 30 einzelne Personen fast 4 Millionen US-Dollar verloren haben, nachdem sie dazu verleitet wurden, Krypto-Assets in gefälschte Wallet-Apps zu platzieren. Das FBI sagte auch, dass sich viele dieser Anwendungen als legitime Finanzplattformen ausgaben, obwohl es oft mehrere Barrikaden gab, die sie daran hinderten, wenn Menschen versuchten, ihr Geld von ihren Konten abzuheben.

In einer Erklärung erklärte das FBI:

Als 13 der 28 Opfer versuchten, Geld von der App abzuheben, erhielten sie eine E-Mail, in der sie erklärten, dass sie vor Abhebungen Steuern auf ihre Investitionen zahlen müssten.

Einer der Gründe, warum der Kryptoraum im Laufe der Jahre so illegalen Aktivitäten ausgesetzt war, ist, dass er weitgehend unreguliert ist. Während einige Börsen Know-Your-Customer-Protokolle (KYC) anwenden, um sicherzustellen, dass ihre Kunden die sind, für die sie sich ausgeben, wird nicht jedes Unternehmen den Hintergrund der Benutzer überprüfen, was bedeutet, dass jeder Opfer betrügerischer Aktivitäten werden könnte, wenn er nicht aufpasst.

Die Agentur fährt fort, andere illegale Szenarien zu diskutieren, von denen eines sah, dass mehr als 5 Millionen Dollar von vier verschiedenen Händlern gestohlen wurden, die die YiBit-App benutzten. Nachdem sie ihr Geld investiert hatten, wurden sie darüber informiert, dass sie Steuern auf ihre Investitionen zahlen müssten. Trotzdem wurden sie immer noch daran gehindert, auf ihr Geld zuzugreifen.

Darüber hinaus verlor ein Opfer fast 1 Million US-Dollar durch Supayos alias Supay, eine App, die den Namen einer australischen Wechselstube nutzte, um für Kunden real zu erscheinen. Dem Kunden wurde gesagt, dass 900,000 US-Dollar die Mindestanforderung seien, um sich zu engagieren und mit der Investition zu beginnen. Als der Kunde „nein“ sagte, antwortete das Unternehmen mit der Drohung, sein Vermögen einzufrieren, wenn er die erforderliche Zahlung nicht leistete.

Kryptokriminalität ist nicht riesig, aber signifikant

Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis sagt, dass die Krypto-Kriminalitätstrends für 2022 zeigen, dass böswillige digitale Währungsaktivitäten in Bezug auf den Wert ihren Höhepunkt erreicht haben, aber immer noch einen sehr kleinen Teil der Gesamtaktivität in diesem Bereich ausmachen.

Das gab das FBI im vergangenen Februar bekannt es hatte sich etabliert eine neue Abteilung, die sich ausschließlich der Beendigung des Betrugs mit digitaler Währung widmet. Die Abteilung, die als Virtual Asset Exploitation Unit bekannt ist, wird von Eun Young Choi geleitet, einem ehemaligen stellvertretenden US-Anwalt in Manhattan, der letztendlich dazu beigetragen hat, einen russischen Staatsbürger zu einer 12-jährigen Haftstrafe zu verurteilen, der an einer Hacking-Kampagne teilgenommen hatte, die auf mehrere Finanzunternehmen abzielte Institutionen wie JPMorgan Chase.

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