Die Vor- und Nachteile von Proof-of-Reserves

Lesezeit: 7 Minuten

Die atemberaubende Implosion von FTX, einer der großen Ligen der Branche, hat letzte Woche für ein Beben gesorgt. Die Marktkrise ist so tiefgreifend, dass die Preise für digitale Währungen einbrachen, was sich auf die größten Kryptowährungen der Welt wie Bitcoin und Ethereum auswirkte. 

Welche Richtungen tun die Krypto-Anleger, die von der Situation überrascht sind? Zentraler Austausch

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Zentralisierte Börsen verfolgen das Ziel, das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen? 

Das lässt uns wissen, warum Zentraler Austausch

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Zentrale Börsen verpflichten sich zum Nachweis der Reserve. Bedenkt, dass Nachweis der Reserven

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Nachweis der Reserven hebt die Transparenz von Krypto-Börsen auf, indem angezeigt wird, dass ihre Vermögensbestände mit den übereinstimmen Verbindlichkeiten, macht sie das vertrauenswürdig?

Dieser Artikel kommentiert die Ansichten zum Nachweis der Zurückhaltung und wie gut es ist, Vertrauen zurückzugewinnen Zentraler Austausch

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Zentralisierter Austausch. 

Einführung in den Nachweis von Reserven

Ein Verwahrungsdienstleister, der Kundengelder in Krypto hält, bietet einen Nachweis des Reserveprogramms an. Dadurch zeigen die Krypto-Börsen, dass die Einzahlung auf die Reserven den Verbindlichkeiten entspricht. 

Es überzeugt die Benutzer davon, dass die Einlagen der Börse ausreichen, um den Kunden ihre Zahlungsfähigkeit nachzuweisen. 

Der Reservenachweis gibt die Salden aller auf der Plattform aufgeführten Krypto-Bestände an, und die Benutzer können ihre Salden auch gemeinsam überprüfen. 

Wenn man es in eine einfache Gleichung herunterführt,

Nachweis der Reserven

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Reservenachweis + Haftungsnachweis = Bonitätsnachweis

Ref: Nachweis der Reserven – Nic Carter

Ins Detail gehen…

Mehrere Krypto-Börsen verpflichten sich, transparent zu bleiben, indem sie ihre eigenen einrichten Nachweis der Reserven

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Reservenachweis. Während in Wirklichkeit, was ist das ganze Bild davon?

Die Kryptowährungsbörse verwendet den Reservenachweis als Medium, um nachzuweisen, dass ihre Börse über genügend Liquidität verfügt, um Kundenabhebungen einzuleiten. Außerdem können Kunden parallel ihre in der Börse liegenden Gelder im Auge behalten. 

Aber wie wird das umgesetzt? Es beinhaltet die Verwendung von Merkle Baum

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle-Baum, der eine effiziente Datenstruktur erzeugt. Kunden können darin auf ihr Guthaben verweisen Merkle Baum

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle-Baum durch Angabe des jeweiligen Hashs.

Bedeutet dies, dass der Kunde sich seines Geldes in der Börse vollständig sicher sein kann? Was ist, wenn die Börse Gelder leiht, um die Rechenschaftspflicht für Verbindlichkeiten nachzuweisen?

Das unterstreicht, wie wichtig es ist, einen externen Wirtschaftsprüfer zu beauftragen, um zu bestätigen, dass die On-Chain- oder Off-Chain-Bestände mit dem Geld übereinstimmen, das die Börse zu halten behauptet. Eine fremdprüferische Prüfung der Verbindlichkeiten und Salden macht den Reservenachweis einigermaßen glaubwürdig. 

Mehr zum Reservenachweis in der nächsten Passage. 

Workflow von Reservenachweisprüfungen

Börsen können bestimmte Verbindlichkeiten verbergen, um sie mit den Reservebeständen abzugleichen, und sich gegenüber den Benutzern als treu darstellen. 

Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass ein externer Prüfer die Realität überprüft, indem er die Plattform vollständig bewertet. 

Der Prüfungsprozess ist wie folgt:

• Während einer Prüfung reicht das Unternehmen Aufzeichnungen über alle Bestände der Reserven und der Benutzereinlagen ein. 
• Der Wirtschaftsprüfer prüft, ob die Bestände in der On-Chain und Off-Chain den Forderungen der gesamten Unternehmensreserve entsprechen 
• Der Prüfer verifiziert Benutzerguthaben durch Hashing mit ihrer eindeutigen ID und validiert die Adresse, indem er zufällige Beträge auf Konten überweist.
• Eine kryptographische Merkle Baum
  Der Merkle-Baum ist auch als Hash-Baum bekannt, der den Hash verwendet, um die Datenintegrität in der Blockchain aufrechtzuerhalten. Für jede gegebene Eingabe gibt es eine eindeutige Ausgabe, die als Hash gegeben wird. Anhand dieses Hashs können riesige Datenmengen leicht identifiziert werden.

  ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle Tree ist die Integration der Datenstruktur. Die Hashes werden zu aggregiert Merkle Baum

  Der Merkle-Baum ist auch als Hash-Baum bekannt, der den Hash verwendet, um die Datenintegrität in der Blockchain aufrechtzuerhalten. Für jede gegebene Eingabe gibt es eine eindeutige Ausgabe, die als Hash gegeben wird. Anhand dieses Hashs können riesige Datenmengen leicht identifiziert werden.

  ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle-Baum, der eine Merkle-Wurzel erzeugt. 

• Die Genauigkeit der Benutzersalden kann überprüft werden, indem auf den spezifischen Hash des Benutzers in der verwiesen wird Merkle Baum
  Der Merkle-Baum ist auch als Hash-Baum bekannt, der den Hash verwendet, um die Datenintegrität in der Blockchain aufrechtzuerhalten. Für jede gegebene Eingabe gibt es eine eindeutige Ausgabe, die als Hash gegeben wird. Anhand dieses Hashs können riesige Datenmengen leicht identifiziert werden.

  ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle-Baum. 

• Und schließlich, wenn alle Guthaben mit den dazugehörigen Adressen aus der Merkle Baum
  Der Merkle-Baum ist auch als Hash-Baum bekannt, der den Hash verwendet, um die Datenintegrität in der Blockchain aufrechtzuerhalten. Für jede gegebene Eingabe gibt es eine eindeutige Ausgabe, die als Hash gegeben wird. Anhand dieses Hashs können riesige Datenmengen leicht identifiziert werden.

  ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle-Tree-Match mit den Custodian Claims, der Auditor verifiziert die Plattform. 

Die zugrunde liegenden Bedenken zum Nachweis von Reserveprüfungen

Börsen können betrügen, indem sie bestimmte Verbindlichkeiten verbergen. Einzelpersonen können also gemeinsam ihre Guthaben überprüfen, indem sie ihre Hash-Position in der überprüfen Merkle Baum

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle-Baum. Auf diese Weise können sie sicherstellen, dass die Unternehmensreserven ausreichen, um ihre Mittel zu decken.

Der Nachweis der Kontrolle über die On-Chain-Bestände von Geldern ist schwierig, da die Börsen durch die kurzfristige Kreditaufnahme gefälscht werden können. Auch die auf dem Nansan.ai-Dashboard angezeigten Währungsreserven unterliegen einem bestimmten Zeitpunkt und basieren nicht auf Echtzeit.

Und wenn die Wirtschaftsprüfer für die Reserve stehen, könnte dies ein falsches Gefühl vermitteln Sicherheitdienst. Dies stellt den Benutzer, der auf Audits zur Überprüfung des Reservesaldos vertraut, vor eine Frage.

Dies sind einige der anderen Bedenken, wenn es darum geht, dem vom Unternehmen offengelegten Nachweis der Reserve voll und ganz zu vertrauen. 

CEXs offenbaren ihren Proof of Reserve – Wo fing alles an?

FTX-Untergang veranlasst CEXs zur Offenlegung Nachweis der Reserven

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Reservenachweis für mehr Transparenz.

Lassen Sie uns auf die Geschichte von FTX eingehen – der Grund für all die Wut!

Zeitleiste der Ereignisse beim Zusammenbruch der FTX

2017 – Sam Bankman-Fried (SBF) gründete Alameda Research, eine Handelsfirma für Kryptowährungen. 

2019 – Sam Bankman-Fried gründete FTX, eine Kryptowährungsbörse, die ihren eigenen FTT-Token ausgibt. FTX ist die viertgrößte Kryptowährungsbörse.

2021 – SBF beförderte die Händler von Alameda Research zu Co-CEOs und richtete seinen Fokus auf die FTX-Plattform.

Bis zur Veröffentlichung des CoinDesk-Berichts am 2. November 2022 wurde angenommen, dass es FTX gut geht. Werfen wir einen Blick auf die darauf folgende Veranstaltungsreihe. 

2: CoinDesk-Bericht über die angeschlagene Bilanz von Alameda, die Spekulationen nachgab, als sie Alamedas große Abhängigkeit vom FTT-Token der FTX-Börse aufdeckte.

6: Changpeng Zhao (CZ), CEO von Binance, twitterte über ihren Plan, Binances Bestand an FTT-Token zu verkaufen, und bezog sich dabei auf den CoinDesk-Artikel über die verschwommenen Gelder von FTX und Alameda. 

Unterdessen begann der Verdacht auf einen Mangel an Liquidität zur Unterstützung von Benutzertransaktionen auf FTX nach dem CZ-Tweet zu wachsen, und die Benutzer begannen, Geld abzuheben. SBF veröffentlichte am selben Tag einen Tweet, in dem es hieß, dass die Plattform am 5. 

8: Die CEOs von Binance und FTX haben eine Vereinbarung getroffen und eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, um die gescheiterte FTX-Börse zu kaufen und die Marktpanik zu lindern. 

FTX stoppte die Abhebungen von Nicht-Fiat-Kunden. SBF twittert mit Entschuldigung zu FTX-Liquiditätsproblemen. 

9: Allerdings hat Binance seine „Corporate Due Diligence“ abgeschlossen und den Plan zur Übernahme der FTX-Börse zurückgezogen.

11: FTX beantragte ein freiwilliges Insolvenzverfahren nach Kapitel 11 für FTX, FTX.US und Alameda.

11: Am Abend des 11. November wurden den Wallets von FTX und FTX.US bei einem offensichtlichen Hack mehr als 600 Millionen Dollar entzogen. FTX verbreitete eine Nachricht auf Telegram, in der es hieß, FTX-Apps seien Malware, und forderte die Benutzer auf, jegliche Interaktionen mit der Plattform einzustellen.

Reaktion der zentralisierten Börsen nach dem FTX-Absturz

Nach der FTX-Implosion schlug Binance CEO CZ vor, Merle-Tree zu veröffentlichen Nachweis der Reserven

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Nachweis der Reserven durch Krypto-Börsen, um die weit verbreitete Panik in der Branche einzudämmen. 

Top-Börsen wie Kraken und Gate.io veröffentlichten einen vom Wirtschaftsprüfer unterstützten Reservenachweis, gepaart mit Merkle Baum

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle-Baum zur Benutzervalidierung.  

Während andere, wie Coinfloor und HBTC, mit dem einen selbst eingeschätzten Nachweis der Zurückhaltung erbringen Merkle Baum

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle-Tree-Ansatz für Benutzer, um ihr Guthaben zu überprüfen.

Mehrere andere Krypto-Börsen, darunter Huobi, Poloneix und Crypto.com, haben ebenfalls angekündigt, ihre Reserven der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Die weltweit führende Kryptowährungsbörse – Binance führend auf dem Weg zu mehr Transparenz!

Im Anschluss an die Verpflichtung von Binance zur Transparenz hat es seine Cold-Wallet-Adressen und Bestände der auf der Plattform aufgeführten Kryptos offengelegt.

Binance-Reserven halten 475,000 BTC, 4.8 Mio. Ether, 17.6 Mrd. USDT, 601 Mio. USDC, 58 Mio. BNB und 21.7 Mrd. seiner einheimischen Stablecoin, BUSD.

Darüber hinaus twitterte CZ über die Erstellung Merkle Baum

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle Tree-Geldnachweis, der in den kommenden Wochen mit der Community geteilt werden soll. 

Nachdenken über die Reserve des Unternehmens – ein Seufzer der Erleichterung! 

Es ist zwar klar, dass der Nachweis der Reserve der Transparenz, die die Dezentralisierung bietet, nicht gewachsen ist, aber aus den folgenden Gründen ist es immer noch besser als nichts.

• Stellt sicher, dass die Börsen hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit der Einlegergelder wachsam sind. Kunden können von ihren Reserven überzeugt werden, was die Kontinuität ihres Projekts mit der Börse sicherstellt. 
• Es funktioniert als starke Selbstregulierungsmaßnahme. Dadurch legen Börsen regelmäßig die Reservebestände der Öffentlichkeit offen und fördern die Offenheit über die von der Börse gespielten Regeln.
• Routinemäßige PoR-Bescheinigungen machen es praktisch unmöglich, Teilreserven zu verbergen.

PoR Auditing für mehr Transparenz und Vertrauenswürdigkeit

Als abschließende Bemerkung Merkle Baum

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle-Tree Proof of Reserve ist vielleicht eine Verbesserung, aber keine vollständige Lösung. Es ist ein guter Prüfer für Kunden, Informationen über ihre Gelder zu haben, ohne die vollständige Kontrolle darüber zu haben. 

Und um den Zugang zu erleichtern, stellt QuillAudits in „Web3 Suggest“ vor, Gemeinschaften zusammenzubringen, um kollektive Informationen über dokumentierte Reservenachweise durch Austausch zu erhalten. 

https://web3suggest.xyz/

Um mehr über PoR-Audits zu erfahren, sind unsere Sicherheitsexperten bei QuillAudits nur einen Klick entfernt: https://t.me/quillaudits_official

FAQs

Was ist eine PoR-Bescheinigung?

Der Reservenachweis gibt die Salden aller auf der Plattform aufgeführten Krypto-Bestände an, und die Benutzer können ihre Salden auch gemeinsam überprüfen. Externe Wirtschaftsprüfer erstellen die PoR-Bescheinigung für eine regelmäßige Überprüfung der Salden in den Reserven.

Was gilt als Reservevermögen?

Vermögenswerte mit einem starken Liquiditätsprofil wie Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Stablecoins wie Binance (BUSD), dai (DAI) und USD Coin (USDC). 

Ist die Wirtschaftsprüfung ein Muss, um die Reserven eines Unternehmens zu überprüfen?

Fremdbescheinigungen belegen die Transparenz der Rücklagen des Unternehmens deutlich besser als Eigenbescheinigungen. Gleichzeitig ist es auch wichtig, dass die Depotbank den Benutzern kryptografische Hashes zur Verfügung stellt, um ihre Guthaben in den Reserven zu überprüfen.

Wird PoR das Vertrauen in zentralisierte Börsen zurückgewinnen? 

Es ist zwar klar, dass der Nachweis der Zurückhaltung der Transparenz, die die Dezentralisierung bietet, nicht gewachsen ist, aber es ist immer noch besser als nichts. Lesen Sie den Artikel, um mehr darüber zu erfahren.

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