Gründer von Thodex Crypto Exchange in Europa festgenommen

Faruk Fatih Ozer – der mutmaßliche Gründer der türkischen Kryptowährungsbörse Thodex – wurde in der europäischen Nation Albanien festgenommen und steht jetzt kurz davor in die Türkei zurückgeschickt zu werden, wo er vor Gericht gestellt wird, weil er Berichten zufolge mit allen digitalen Vermögenswerten, die von den Kunden seines Unternehmens investiert wurden, davongekommen ist.

Der Gründer von Thodex kehrt in die Türkei zurück

Kryptokriminalität mit Börsen ist in den letzten Jahren zu einer großen Sache geworden, wenn man bedenkt, wie unreguliert der digitale Währungsraum wirklich ist. Viele Börsen sind unbekannten illegalen Akteuren zum Opfer gefallen, wobei zwei der größten Beispiele sind Mt. Gox und Coincheck in Japan.

Mt. Gox ereignete sich im Februar 2014. Mehr als 400 Millionen US-Dollar an Geldern in digitaler Währung verschwanden praktisch über Nacht, und bis heute wurde nur sehr wenig von diesem Geld jemals zurückgefordert oder an die Benutzer zurückgegeben, die ihr Geld verloren haben. Coincheck fand fast vier Jahre später im Jahr 2018 statt. Dieses Mal wurden mehr als eine halbe Milliarde Dollar an verschiedenen Kryptogeldern eingenommen, wodurch sich die Verluste beider Unternehmen auf mehr als 1 Milliarde Dollar erhöhten.

Coincheck wurde als so peinlich angesehen, dass die japanischen Finanzaufsichtsbehörden bald darauf Druck verspürten, sich an Krypto-Aktivitäten zu beteiligen.

Ozer wird beschuldigt, seinen Investoren bis zu 2 Milliarden Dollar an verschiedenen Kryptogeldern gestohlen zu haben. Er wurde in Vlora, Albanien festgenommen, nachdem er angeblich im April 2021 auf eine Fahndungsliste gesetzt worden war. Der türkische Innenminister Suleyman Soylu erklärte in einem Interview:

Auslieferungsverfahren an die Türkei wurden eingeleitet.

Thodex wurde in der Stadt Istanbul gegründet und hat dementsprechend ziemlich „aggressive“ Methoden angewandt (wie Medien es ausdrücken), um Investoren an Bord zu holen. Es versprach denjenigen, die das meiste Geld investieren wollten, alle Arten von hohen, luxuriösen Renditen und Belohnungen (einschließlich Sportwagen).

Obwohl die Dinge anfangs nur leicht daneben aussahen, nahmen sie im April letzten Jahres eine noch hässlichere Wendung, als die Börse alle Abhebungen aussetzte. Dies folgte einer Erklärung der Firma, dass sie bis zu fünf Tage benötigte, um mit einem „nicht näher bezeichneten Ereignis“ fertig zu werden. Das Unternehmen wurde bald dunkel und ließ alle Investoren mit gebrochenen Herzen, verletzten Egos und leeren Taschen zurück.

Thodex verfolgte mehrere seltsame Werbetaktiken, darunter den Verkauf von Dogecoin-Einheiten für etwa ein Viertel ihrer aufgezeichneten Preise.

Unbegründete Behauptungen?

Ozer – der während seines Aufenthalts in einem noblen Hotel in Albanien festgenommen wurde – sagt, dies sei ein großes Missverständnis und er sei nur im Ausland gewesen, um sich mit verschiedenen Investoren zu treffen. Er nennt die Anschuldigungen gegen ihn unbegründet und erklärte:

Ich werde in ein paar Tagen in die Türkei zurückkehren und mit den Justizbehörden zusammenarbeiten, damit die Wahrheit ans Licht kommt.

Ozer ist nicht der Einzige, der strafrechtlich verfolgt wird. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wurden mehr als 60 Personen festgenommen, die angeblich an dem Austausch beteiligt waren.

Stichworte: Faruk Fatih Ozer, Thodex, Türkei