Finanzministerium untersucht Kraken wegen Missachtung von US-Sanktionen: NYT

Berichten zufolge bedient Kraken weiterhin Benutzer im Iran, in Syrien und Kuba, obwohl die USA Sanktionen gegen die drei Länder verhängt haben. 

Kraken steht Berichten zufolge vor Ermittlungen des Finanzministeriums 

Das Finanzministerium untersucht, ob Kraken gegen US-Sanktionen verstoßen hat. Die New York Times hat berichtet. 

Laut ein Dienstagsbericht Unter Berufung auf fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen erlaubte Kraken Benutzern im Iran, Syrien und Kuba, auf seiner Plattform Konten zu eröffnen und Krypto-Assets zu handeln, und missachtete dabei staatliche Verbote, Geschäfte mit den drei Ländern zu tätigen. 

Der Bericht besagt, dass das Office of Foreign Assets Control seit 2019 gegen Kraken ermittelt und der Börse wahrscheinlich eine Geldstrafe auferlegen wird. Dem Bericht zufolge konzentrierte sich OFAC auf den Austausch mit iranischen Bürgern, und die Quellen behaupten, dass Kraken auch Dienste in Syrien und Kuba angeboten hat. Der Bericht behauptet, dass Kraken-CEO Jesse Powell im Juni eine Tabelle über Slack des Unternehmens geteilt hat, aus der hervorgeht, dass das Unternehmen 1,522 Kunden mit Sitz im Iran, 149 in Syrien und 83 in Kuba bedient hat. 

In dem Bericht heißt es, Powell habe seinen Kollegen zuvor gesagt, dass das Unternehmen prüfen müsse, ob dies der Fall sei „Es lohnt sich, das Risiko einzugehen, die gesetzlichen Anforderungen nicht zu befolgen“ und dass Gesetzesverstöße „immer als Option in Betracht gezogen werden müssen“, ohne näher darauf einzugehen, ob er sich auf eine bestimmte Situation bezog. Kraken war verhängte eine Geldstrafe von 1.25 Millionen US-Dollar von der Commodity Futures Trading Commission im Jahr 2021, nachdem es sich nicht als Futures-Händler registrieren ließ. 

Krypto und Sanktionen 

Sanktionen waren in diesem Jahr nach der russischen Invasion in der Ukraine ein heißes Thema im Kryptowährungsraum. Die USA und andere westliche Länder verhängten Wirtschaftsstrafen gegen Russland in der Hoffnung, dass sie Präsident Putin davon überzeugen würden, seine Truppen abzuziehen. Kryptowährung wurde zum zentralen Gesprächsthema, als Politiker warnten, dass russische Oligarchen sich Bitcoin oder anderen digitalen Vermögenswerten zuwenden könnten, um Sanktionen zu umgehen. 

Nach der russischen Invasion hat der ukrainische Minister für digitale Transformation Mykhailo Fedorov forderte Krypto-Börsen auf, russische Benutzer zu verbieten. Powell war einer von mehreren Börsenchefs aussprechen Im Anschluss an die Aufrufe erklärte Kraken, dass Kraken russische Nutzer nicht verbieten würde, es sei denn, dies sei gesetzlich vorgeschrieben. 

Powell, ein früher Bitcoin-Anwender und Gründer von Kraken im Jahr 2011, war in der Vergangenheit für seine ausgesprochenen libertären Ansichten bekannt. Powell schlug die kanadische Regierung zu im Februar, nachdem Premierminister Justin Trudeau die umstrittene Entscheidung getroffen hatte, die Bankkonten der Trucker-Convoy-Demonstranten einzufrieren und die Kryptowährungsgeldbörsen zu verfolgen. "Siehst du, wohin das führt? Bitte finanzieren Sie Anliegen nicht direkt aus Depot-Geldbörsen. Ich bin mir sicher, dass Einfrieraufträge kommen werden. Ziehen Sie sich vor dem Senden in die Nichthaft zurück “, twitterte Powell, nachdem Kanada das kanadische Gesetz zur Finanzierung des Terrorismus inmitten der Proteste geändert hatte. Die kanadische Ontario Securities Commission meldete seinen Tweet später der Polizei. 

Während die jüngsten Ereignisse in Kanada und der Ukraine den Nutzen von Kryptowährungen als grenzenlose Alternative zu Fiat-Geld verdeutlichten, warnten die Staats- und Regierungschefs vor dem potenziellen Schaden, den die Anlageklasse durch die Ermöglichung der Umgehung von Sanktionen verursachen könnte. 

Der Wert von Kraken wird auf etwa 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Zuletzt hatte das Unternehmen im Dezember 65 2021 Millionen US-Dollar gesammelt, um seinen ersten Risikofonds aufzulegen, und Powell deutete letztes Jahr an, dass die Börse im Jahr 2022 an die Börse gehen könnte (obwohl der jüngste Rückgang des Marktes diese Pläne möglicherweise auf Eis gelegt hat).

Crypto Briefing bat Kraken um einen Kommentar und ein Vertreter sagte, dass das Unternehmen „äußert sich nicht zu konkreten Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden.“ Sie fügten hinzu, dass Kraken „die Einhaltung der Sanktionsgesetze genau überwacht und im Allgemeinen sogar potenzielle Probleme an die Aufsichtsbehörden meldet.“