Gepostet am 19. Oktober 2023 um 12:56 Uhr EST.
Am Mittwoch gab es im Strafprozess gegen Sam Bankman-Fried Aussagen von Finanz- und Technikexperten, von denen ein erheblicher Teil banaler Natur war. Ein herausragender Zeuge berichtete über seine Analyse, wie viel Geld FTX seinen Kunden schuldete und wie viel es im Laufe der Zeit tatsächlich hatte. Es gab jedoch zwei Zeugen, deren Zweck unklar war, was den Richter dazu veranlasste, die Staatsanwälte zurechtzuweisen.
Obwohl die Aussage weniger dramatisch war als Anfang dieser Woche, als der letzte Hauptzeuge der Anklage, der ehemalige FTX-Chefingenieur Nishad Singh, die wachsenden Bilanzprobleme und den harten Führungsstil von Bankman-Fried ausführlich darlegte, ist die klare und leicht verständliche Analyse der Finanzströme noch nicht abgeschlossen präsentierte erneut ein starkes Argument für die Anklage.
Gegen Bankman-Fried werden sieben Straftaten angeklagt, darunter Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Geldwäsche und Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung. Die Staatsanwaltschaft wirft Bankman-Fried vor, Kundengelder wissentlich missbraucht zu haben, um Alameda zu stützen.
Drei Mitglieder des engsten Kreises von Bankman-Fried, die ehemalige Alameda-CEO Caroline Ellison, der ehemalige Chief Technology Officer und Mitbegründer von FTX Gary Wang und Singh, beschrieben jeweils einen Organisations- und SBF-Führungsstil mit verschwenderischen Ausgaben und einer unbekümmerten Haltung gegenüber Kundenvermögen. Bei einem Schuldspruch könnte Bankman-Fried Jahrzehnte im Gefängnis verbringen. Ellison, Wang und Singh sagten im Rahmen einer Einigungsvereinbarung aus, von der sie hoffen, dass sie nicht ins Gefängnis kommen.
Buchhaltungsexperte analysiert Lücke in Kundengeldern
In den trockenen und technischen Begriffen von Bankkonten und Blockchain-Technologie, aber begleitet von klaren Diagrammen, Flussdiagrammen, Kreisdiagrammen und Grafiken, analysierte der Buchhaltungsprofessor von Notre Dame, Peter Easton, die Kontoauszüge von Alameda, die FTX-Datenbank, Kryptowährungs-Blockchains wie Ethereum und Bitcoin und Dritte. Kontoauszüge der Partei.
Sein Vortrag verdeutlichte, wie FTX so viel in Kundengeldern ausgegeben hatte, dass laut seiner Analyse zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs die Lücke zwischen dem, was es hatte, und dem, was es seinen Kunden schuldete, etwa 9 Milliarden US-Dollar betrug.
Easton sagte aus: „Der Betrag der Kundeneinlagen auf den Konten von Alameda Research und FTX.com war weitaus geringer als der Betrag, der den Kunden auf FTX geschuldet wurde.“ Was ist mit diesem Geld passiert? Nun, Alameda Research hat es für eigene Ausgaben verwendet. Ebenso war die Anzahl der heißen und kalten FTX-Krypto-Wallets weitaus geringer – der in diesen Wallets geschuldete Betrag war weitaus geringer als der Betrag, der den FTX-Kunden geschuldet wurde, und auch hier verwendete Alameda Research die Kryptogelder der Kunden, um die Ausgaben zu bezahlen.“
Easton, der vom US-Justizministerium damit beauftragt wurde, die Bilanzen von FTX und Alameda zu analysieren und ähnliche Arbeiten in den Fällen Enron und Worldcom durchgeführt hatte, sagte den Staatsanwälten, dass die Firmen von SBF Kundenvermögen für Investitionen, politische und wohltätige Spenden sowie Immobilien ausgegeben hätten. darunter das luxuriöse bahamaische Penthouse, in dem Bankman-Fried und neun weitere Personen lebten.
Kundengelder fließen ab
Nachdem er eine Seite mit vier visuell dargestellten Geldkategorien erklärt hatte – Alameda-Bankkonten, Konten mit Kundeneinlagen, FTX-Bankkonten und eine SBF-Einheit namens Paper Bird – fragte der Staatsanwalt Easton: „Lassen Sie uns nun darüber sprechen, was mit dem Kunden passiert ist.“ Gelder, die über diese Konten bewegt wurden. Und wurde etwas vom Kundengeld ausgegeben?“ Easton, der offenbar einen australischen Akzent hatte, antwortete: „Oh, ja“, in einem Tonfall, der im Überlaufraum Gelächter auslöste.
Das Diagramm mit dem Titel „Vermischung von Kunden-Fiat-Einlagen mit anderen Fonds“ zeigte, wie eng FTX und Alameda miteinander verbunden waren – und nicht, wie SBF und Ellison öffentlich behauptet hatten, unabhängige Einheiten. Es wurden Transaktionen aus einem Zeitraum von fast 11 Monaten ab Januar 2022 über ein Netzwerk von mehr als 50 Bankkonten unter der Kontrolle von Bankman-Fried dargestellt.
Easton kam zu dem Schluss, dass FTX Kundenvermögen regelmäßig für eigene Zwecke genutzt hatte. Insbesondere seine Blockchain-Analyse zeigte, dass das Kundenguthaben von FTX am 31. Oktober 2022 mehr als 10 Milliarden US-Dollar höher war als der Betrag, den FTX in seinen Krypto-Wallets hielt.
Er zeigte auf, dass zahlreiche Investitionen mit Kundengeldern getätigt wurden. Laut Eastons Aussage stammten beispielsweise 100 % der Investitionen in das Handelsunternehmen Modulo Capital aus Kundengeldern. Zu den weiteren Investitionen, bei denen entweder ein Teil oder die gesamten Mittel aus Kundenvermögen stammten, gehörten Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood und K5.
Es gab zahlreiche Immobilienkäufe, die mit Kundengeldern getätigt wurden, wie zum Beispiel das Orchid-Penthouse, das „Gemini“-Apartment von SBF und ein Apartment mit der Bezeichnung „Old Fort Bay“, das 16.4 Millionen US-Dollar kostete, zuzüglich 1.64 Millionen US-Dollar Mehrwertsteuer. In der Urkunde wurden als Eigentümer Alan Joseph Bankman und Barbara Helen Fried aufgeführt, die Eltern von SBF.
Von den politischen Spenden in seiner Analyse, die alle ganz oder teilweise mit Kundengeldern bezahlt wurden, schienen zwei bemerkenswert. Einer, der an Frieds Super-PAC ging, wurde durch eine E-Mail bestätigt, die Fried an ihren Sohn schickte und in der es hieß: „Da dies an unsere 527 geht und daher offengelegt wird, gehe ich davon aus, dass Nishad die beste Person wäre, wenn sein Name darauf stehen würde.“ ” SBF antwortete mit einer E-Mail, in der die Transaktion genehmigt wurde. Darüber hinaus sagte Easton, dass eine wohltätige Spende an die gemeinnützige Organisation von Bankman-Frieds Bruder, Guarding Against Pandemics (GAP), Kundengelder in Höhe von 20 Millionen US-Dollar erhalten habe.
Easton hob auch hervor, wie Kredite von Drittkreditgebern mit Kundengeldern abbezahlt wurden. Er sagte aus, dass 68 % der Zahlungen an Drittkreditgeber, also 4.5 Milliarden US-Dollar, aus Kundengeldern stammten. Tatsächlich handelte es sich bei Zahlungen an mehrere Drittkreditgeber, darunter BlockFi, Voyager, Celsius und Abra, zu 100 % um Kundengelder.
Bankman-Fried-Anwalt David Lisner versuchte, Zweifel an Eastons Methoden zu säen, indem er fragte, ob es „fair sei zu sagen, dass der auf dem FTX-Konto gespeicherte Fiat-Betrag nicht als Verbindlichkeit für Alameda erscheinen sollte.“
Lisner betonte, dass das interne Konto fiat@ftx alle Kundeneinlagen auf allen relevanten Bankkonten von Alameda, North Dimension und FTX verfolgt. Der engste Kreis von Bankman-Fried hatte das fiat@ftx-Konto getrennt, um die Haftungsaufteilung zwischen FTX und Alameda zu verstehen, aber Easton gab gegenüber Lisner zu, dass er das fiat@ftx-Konto unverändert gelassen und die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus den Bankkonten von FTX beim Kunden zusammengefasst hatte Verbindlichkeiten aus Alamedas Konten. Dies bedeutete jedoch lediglich, dass Eastons Analyse in diesem einen Fall nicht ganz korrekt war.
Sams Tweets
Mit verschiedenen Zeugen machten die Staatsanwälte auf die Twitter-Aktivitäten von Bankman-Fried aufmerksam, die offenbar seine Gleichgültigkeit gegenüber der wachsenden finanziellen Notlage von FTX oder möglicherweise einen Versuch, einige der politischen Schwergewichte und Prominenten, mit denen er korrespondierte, zu täuschen, zu verdeutlichen schienen.
In einem Fall las Eliora Katz, eine Lobbyistin aus Washington DC, die FTX mit der Unterstützung seiner Regierungsbeziehungen beauftragt hatte, einen Tweet von Bankman-Fried vor, in dem er sich bei Maxine Waters, Patrick McHenry und dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses bedankte. Die Staatsanwaltschaft forderte Katz außerdem auf, den Tweet des Angeklagten vom 6. Februar 2022 zu lesen, in dem er sagte, er freue sich darauf, vor dem Landwirtschaftsausschuss des Senats über digitale Vermögenswerte auszusagen.
Während Shamel Medrano, ein investigativer Analyst für den Südbezirk von New York, aussagte, präsentierten Staatsanwälte Tweets von mehreren Krypto-Influencern, darunter @basedkarbon und @crypto_bitlord7, die am 6. November 2022 auf den Thread von SBF antworteten, wobei Based Karbon sich bei Sam bedankte und sagte, er habe mehr Geld auf sein FTX-Konto eingezahlt.
Die Tweets und privaten Nachrichten, darunter ein Gespräch mit Vox Future Perfect Senior Writer Kelsey Piper, schienen darauf hinzudeuten, dass Bankman-Fried unterschiedliche Nachrichten für verschiedene Wahlkreise anbot.
.Medrano sagte über Screenshots privater Twitter-Direktnachrichten zwischen Piper und Bankman-Fried aus, in denen Piper den Angeklagten fragte: „Sie haben viel darüber gesagt, wie Sie Vorschriften erlassen wollten, nur gute, war das auch so ziemlich nur PR??“ ”
Bankman-Fried antwortete: „Es gibt niemanden, der wirklich dafür sorgt, dass gute Dinge passieren und schlechte Dinge nicht.“ Normalerweise gibt es nur einen Schalter: mehr oder weniger tun. Ja, nur PR. Scheiß auf die Aufsichtsbehörden.“
Piper veröffentlichte daraufhin eine Artikel basierend auf ihrem Gespräch, das in den Tagen kurz nach dem Zusammenbruch von FTX für Aufsehen sorgte. Unmittelbar nachdem sie es veröffentlicht hatte, schrieb SBF ihr erneut eine DM und forderte sie auf, es „zu entfernen“.
Ein genervter Richter
An manchen Stellen wurde Richter Lewis Kaplan ungeduldig, weil die Staatsanwälte Zeugen aufriefen, die seiner Meinung nach nichts zu ihrem Fall beitrugen, und so die Zeit aller Beteiligten verschwendeten. Katz, die erste Zeugin am Mittwoch, verbrachte einen Großteil ihrer Zeit im Zeugenstand und las aus FTX-Dokumenten und den Mitteilungen von SBF an Bundesgesetzgeber.
Katz tat so, als ob sie zur Aussage gezwungen worden wäre, antwortete mit manchmal kaum hörbaren, einsilbigen Worten und wiederholte mindestens einmal, dass einige in früheren Aussagen beschriebene Ereignisse sich ereigneten, bevor ihre sechsmonatige Anstellung bei FTX im April 2022 begann. Sie auch sagte, sie habe keinen Grund zu der Annahme, dass die Aussagen von SBF gegenüber den Gesetzgebern, einige davon in öffentlichen Anhörungen vor dem Senat und dem Repräsentantenhaus, falsch seien.
Später sagte Cory Gaddis, ein Verwalter von Google-Datensätzen, zu Metadaten in Google-Dokumenten und -Tabellen aus. Es war überhaupt nicht klar, worum es in seiner Aussage ging. Gaddis selbst gab sogar zu, dass er kein Metadatenexperte sei. Darüber hinaus wiederholte der Staatsanwalt eine Reihe verschiedener Dokumente, die er als Beweismittel verwenden wollte, mehrfach.
In einer Pause kurz darauf sagte ein sichtlich verärgerter Kaplan über die Aussage von Katz und Gaddis: „Wir hatten heute Morgen einen Zeugen, der absolut nichts wusste und die Zeit damit verbrachte, zu sagen, ich hätte damit nichts zu tun, [und] die Dokumente gelesen sind öffentliche Aufzeichnungen. Und heute Nachmittag fliegen wir jemanden aus Texas ein, um Dokumente darüber einzureichen, von denen er nichts oder so gut wie nichts weiß, was offensichtlich verbindlich ist. Wir haben 18 Leute, die sich hier mit diesem Fall befassen, und es ist wirklich ein Verbrechen.“
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