Gründer der türkischen Krypto-Börse verhaftet

Der Gründer der türkischen Kryptowährungsbörse Thodex, Faruk Fatih Ozer, wurde nach zwei Jahren auf der Flucht endlich festgenommen. Ozer wurde am 20. April von der Polizeibehörde des Flughafens Istanbul festgenommen, nachdem er aus der albanischen Hauptstadt Tirana am Flughafen Istanbul angekommen war. Der 27-Jährige wird wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt, im Zusammenhang mit Vorwürfen eines Exit-Betrugs, bei dem Kryptowährungen im Wert von mindestens 2 Milliarden US-Dollar von Thodex gestohlen wurden.

Die Saga der Thodex-Börse begann am 22. April 2021, als die Plattform angesichts von Berichten über Polizeirazzien in ihren Büros den Handel und die Abhebungen abrupt einstellte. Lokale Veröffentlichungen spekulierten, dass die Suspendierung Teil eines Austrittsbetrugs war, an dem Ozer beteiligt war, der angeblich mit der gestohlenen Kryptowährung aus der Türkei geflohen war. Interpol gab daraufhin eine rote Anzeige für Ozer heraus, der Berichten zufolge nach Albanien lief.

Etwa ein Jahr nach dem Zusammenbruch von Thodex wurde Ozer im August 2022 in Albanien festgenommen, und die türkischen Behörden erließen einen Auslieferungsbefehl. Nach mehreren Monaten des Gerichtsverfahrens wurde Ozer schließlich an die Türkei ausgeliefert, um Anklage zu erheben. Der inhaftierte Gründer soll sich einer Gesundheitsuntersuchung unterziehen und anschließend zur Befragung in die Istanbuler Polizeibehörde gebracht werden.

Nach dem Zusammenbruch von Thodex nahm die türkische Polizei 62 Personen wegen mutmaßlicher Beteiligung am Exit-Betrug fest, darunter einige der Geschwister des damals vermissten CEO. Die Festgenommenen wurden des Betrugs, der Geldwäsche und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Die türkischen Behörden haben mit internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um die fehlenden Gelder aufzuspüren, die sich Berichten zufolge auf verschiedenen Kryptowährungskonten und -börsen befinden.

Die Thodex-Saga hebt die Risiken hervor, die mit Investitionen in unregulierte Kryptowährungen verbunden sind, insbesondere in Ländern, in denen sich der rechtliche und regulatorische Rahmen noch entwickelt. Der Zusammenbruch von Thodex und die anschließende Verhaftung von Ozer hat in der Türkei eine Debatte über die Notwendigkeit einer stärkeren Aufsicht und Regulierung der Kryptowährungsindustrie ausgelöst. Berichten zufolge arbeitet die türkische Regierung an einem neuen Regulierungsrahmen für Kryptowährungen, der voraussichtlich noch in diesem Jahr vorgestellt wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verhaftung des Thodex-Gründers Faruk Fatih Ozer eine bedeutende Entwicklung in der laufenden Untersuchung des mutmaßlichen Austrittsbetrugs im Zusammenhang mit der türkischen Kryptowährungsbörse darstellt. Während die Wiedererlangung der gestohlenen Gelder eine herausfordernde Aufgabe bleibt, sendet die Verhaftung von Ozer eine starke Botschaft an andere potenzielle Kryptowährungsbetrüger, dass sie sich der Justiz nicht auf unbestimmte Zeit entziehen können.

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• Quelle: https://Blockchain.News/news/turkish-crypto-exchange-founder-arrested