Zwei in Estland wegen Kryptobetrugs im Wert von 575 Millionen Dollar festgenommen

Das US-Justizministerium hat zwei estnische Staatsbürger in Tallinn, Estland, wegen ihres mutmaßlichen vielschichtigen Plans festgenommen, der auf Briefkastenfirmen basiert, die zum Waschen von Betrugserlösen verwendet werden. Die 18-Punkte-Anklage Summen $ 575 Millionen.

Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, beide 37, schlossen Scheinverträge über die Miete von Ausrüstung für einen Krypto-Mining-Dienst namens HashFlare ab und veranlassten die Opfer, in eine gefälschte Krypto-Bank namens Polybius Bank zu investieren, die keine Dividenden an Kunden auszahlte. Hunderttausende Menschen fielen den Machenschaften zum Opfer, wie Gerichtsakten belegen.

HashFlare war zwischen 2015 und 2019 aktiv und führte angeblich zu Erlösen 550 Millionen Dollar. Die Mining-Ausrüstung hat Bitcoin offenbar mit weniger als 1 % der angeblichen Rechenleistung abgebaut. Polybius wurde 2017 gegründet und sammelte 25 Millionen US-Dollar, die an andere Bankkonten und Krypto-Geldbörsen der Angeklagten überwiesen wurden.

„Sie haben versucht, ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne in estnischen Immobilien, Luxusautos, Bankkonten und virtuellen Geldbörsen auf der ganzen Welt zu verstecken“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung im Justizministerium. „Die US-amerikanischen und estnischen Behörden arbeiten daran, diese Vermögenswerte zu beschlagnahmen und zurückzuhalten und den Profit aus diesen Verbrechen zu ziehen.“ 

Das Geldwäschesystem umfasste laut Aussage 75 Immobilien, sechs Luxusfahrzeuge und Tausende von Kryptowährungs-Mining-Maschinen.

Turõgin und Potapenko wurden am 20. November festgenommen und wegen „Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, 16 Fällen von Überweisungsbetrug und einer Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche“ angeklagt, so das Justizministerium. 

Das FBI untersucht derzeit den Fall. Im Falle einer Verurteilung droht dem Duo eine 20-jährige Haftstrafe. Hierüber entscheidet ein Richter des Bundesbezirksgerichts. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es wird nicht als Rechts-, Steuer-, Anlage-, Finanz- oder sonstige Beratung angeboten oder verwendet.