Zwei leitende Angestellte, die mit verbunden sind zusammengebrochene Krypto-Börse FTX haben sich in mehreren Strafanzeigen schuldig bekannt und arbeiten mit der Bundesanwaltschaft zusammen, wie aus unversiegelten Gerichtsakten hervorgeht. Darüber hinaus wird das Paar von der Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) wegen zivilrechtlichen Betrugs angeklagt, die am Mittwochabend bekannt gegeben wurde.
Gary Wang, der Mitbegründer von FTX, und Caroline Ellison, die als CEO des Hedgefonds Alameda Research fungierte, bekannten sich in mehreren Fällen der Verschwörung und des Betrugs schuldig für ihre Rolle im Betrugsplan, der zum Zusammenbruch der Krypto-Handelsplattform führte.
Damian Williams, der US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, gab die Anklage am Mittwochabend in einer Videobotschaft bekannt. In einer kurzen Erklärung bekräftigte er, dass die Ermittlungen noch andauern, und wies insbesondere darauf hin, dass diese neuen Anklagen in dem Fall nicht die letzten seien.
Ilan Graff, ein Anwalt von Wang, sagte: „Gary hat die Verantwortung für seine Taten übernommen und nimmt seine Verpflichtungen als kooperierender Zeuge ernst.“ Wang ist für sein Schuldeingeständnis bereits vor Gericht erschienen.
Ellisons Anwälte waren für eine Stellungnahme nicht sofort erreichbar.
Die Anklage wurde entsiegelt Sam Bankman-Fried war auf dem Weg in die Vereinigten Staaten aus den Bahamas, wo er letzte Woche wegen einer achtstufigen Anklage wegen etwas verhaftet wurde, das Williams als einen der größten Finanzbetrugsfälle in der amerikanischen Geschichte bezeichnete. Bankman-Fried verzichtete am Mittwoch auf sein Recht, die Auslieferung anzufechten, und bestieg am frühen Abend ein Flugzeug in Richtung USA.
Bankman-Fried wird voraussichtlich am Donnerstag vor einem Richter in Manhattan erscheinen. Staatsanwälte und seine Anwälte diskutierten über ein Kautionspaket, das es ihm ermöglichen würde, der Inhaftierung zu entgehen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber CNN.
Wang war 2019 Mitbegründer von FTX zusammen mit Bankman-Fried und arbeitete auch mit ihm bei seinem Hedgefonds Alameda Research zusammen. Laut Gerichtsakten wurde Ellison im Oktober 2021 CEO von Alameda.
Die Staatsanwaltschaft wirft Bankman-Fried vor, an mehreren betrügerischen Machenschaften beteiligt gewesen zu sein. Unter anderem behaupten sie, Bankman-Fried habe Geld von FTX-Kunden gestohlen, um Alameda zu unterstützen, Investitionen in andere Unternehmen getätigt, Luxusimmobilien gekauft und Dutzende Millionen Dollar für politische Kampagnen gespendet.
In Briefen vom Sonntag, dem 18. Dezember, die am folgenden Tag unterzeichnet wurden, einigten sich Ellison und Wang darauf, sich schuldig zu bekennen und mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten.
Ellison bekennt sich in sieben Anklagepunkten schuldig, darunter Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zum Wertpapierbetrug, Verschwörung zum Rohstoffbetrug und Verschwörung zum Überweisungsbetrug. Ihr werden die gleichen Verbrechen wie Bankman-Fried vorgeworfen, mit Ausnahme der Anklage wegen Wahlkampffinanzierung.
Wang hat zugestimmt, sich in vier Anklagepunkten schuldig zu bekennen: Überweisungsbetrug, Verschwörung zum Überweisungsbetrug, Verschwörung zum Rohstoffbetrug und Verschwörung zum Wertpapierbetrug.
„Wie ich letzte Woche sagte, ist diese Untersuchung noch nicht abgeschlossen und geht sehr schnell voran“, sagte Williams. „Ich habe auch gesagt, dass die Ankündigung von letzter Woche nicht unsere letzte sein würde, und ich möchte noch einmal klarstellen, dass die heutige auch nicht der Fall ist.“
Der CEO der Krypto-Börse FTX strebt eine Kautionsvereinbarung an, um einer Inhaftierung zu entgehen
Duo muss sich außerdem einer Zivilklage stellen
Die Bundesaufsichtsbehörden beschuldigten Ellison und Wang außerdem, in einem jahrelangen Plan zum Betrug von FTX-Investoren eine Hauptrolle gespielt zu haben.
Die Securities and Exchange Commission behauptet, dass Ellison und Wang aktiv an einem „Plan zum Betrug“ der Anleger beteiligt waren. Zwischen 2019 und 2022 habe Ellison den Preis von FTT, dem Sicherheitstoken von FTX, „auf Anweisung von“ Bankman-Fried manipuliert, behaupten die Aufsichtsbehörden. Die SEC sagte, diese Manipulation sei durch den Kauf großer Mengen an FTT auf dem freien Markt erfolgt, um den Preis zu stützen.
Die Aufsichtsbehörden sagen, dass diese mutmaßliche Manipulation die Bestände von Alameda aufgebläht, die Bilanz des Hedgefonds überbewertet und Anleger über die Risikoexposition von FTX „in die Irre geführt“ habe.
„Als die Finanztransaktionssteuer und der Rest des Kartenhauses zusammenbrachen, ließen Herr Bankman-Fried, Frau Ellison und Herr Wang die Anleger im Stich,“ sagte SEC-Vorsitzender Gary Gensler sagte in einer Erklärung.
Wang erstellte den Quellcode von FTX, der es Alameda ermöglichte, FTX-Kundengelder umzuleiten, und Ellison nutzte nach Angaben der SEC zweckentfremdete Gelder für die Handelsaktivitäten des Hedgefonds.
„Ellison und Wang waren aktive Teilnehmer an dem Plan, die Anleger von FTX zu täuschen, und führten Verhaltensweisen an, die für den Erfolg von entscheidender Bedeutung waren“, so die SEC sagte in einer Pressemitteilung.
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