US-Behörden laden Binance-assoziierte Hedgefonds vor

Amerikanische Hedgefonds, die sich mit der Kryptobörse Binance auseinandergesetzt haben, werden nun von der Bundesanwaltschaft befragt.

In einem Jan. 7 berichten für Die Washington Post, Quellen mit Kenntnis der Angelegenheit gaben dies bekannt Die US-Staatsanwaltschaft für den Western District of Columbia hat Hedgefonds vorgeladen und sie aufgefordert, Aufzeichnungen über ihre Kommunikation mit Binance herauszugeben. Die Vorladungen wurden Berichten zufolge im Rahmen einer umfassenderen rechtlichen Untersuchung der Firma ausgestellt.

Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer von Binance, lehnte es ab, sich in einem Interview mit der Veröffentlichung zum Status aktiver Ermittlungen zu äußern, sagte aber, dass die Krypto-Börse täglich mit „praktisch jeder Regulierungsbehörde auf der ganzen Welt“ in Gesprächen sei.

Letzten Monat Reuters berichtet dass die Staatsanwälte des US-Justizministeriums glaubten, über ausreichende Beweise zu verfügen, um Binance-Führungskräfte, einschließlich CEO Changpeng Zhao, wegen Verstößen gegen strafrechtliche Sanktionen und Anklagen wegen Geldwäsche anzuklagen. In dem Bericht heißt es, dass die Staatsanwälte mögliche Plädoyers mit dem Rechtsbeistand von Binance besprochen hätten.

Binance widerlegte dies Reuters Bericht auf Twitter und nannte es einen Angriff auf sein Strafverfolgungsteam.

 Ein Sprecher von Binance sagte, die Firma habe „keinen Einblick in das Innenleben des US-Justizministeriums“.

„Innerhalb eines Jahres hat unser Sicherheits- und Compliance-Team – sehr zum Entsetzen der Kriminellen da draußen – seine Mitarbeiterzahl um mehr als 500 % erhöht“, schrieb Tigran Gambaryan, VP of Global Intelligence and Investigations bei Binance, in einem Dez 12 Blog-Post.

Dennoch ist eine zusätzliche Prüfung durch die Aufsichtsbehörden etwas, das Zhao von Binance erwartet hat. Auf dem Indonesia Fintech Summit 2022 sprach er sagte dass die Branche in den kommenden Jahren die Auswirkungen der Implosion von FTX zu spüren bekommen würde.

„Ich denke, im Grunde sind wir jetzt ein paar Jahre zurückgeworfen worden. Die Aufsichtsbehörden werden diese Branche zu Recht viel, viel strenger prüfen, was wahrscheinlich eine gute Sache ist, um ehrlich zu sein“, sagte Zhao.

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• Quelle: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/