USA platzen illegalen Bitcoin-Geldautomatenbetreiber

TL; DR Aufschlüsselung

• Das kalifornische Justizministerium hat den illegalen Bitcoin-Betreiber zum Platzen gebracht
• Wie Mohammed seine illegalen Geschäfte betreibt

Das Kalifornien Das Justizministerium hat Kais Mohammad, der unter anderem illegale Bitcoin-Geldautomaten betrieben hatte, geplatzt und ihn anschließend zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Mohammed bekannte sich auch schuldig, Bitcoin und Bargeld zwischen 15 und 25 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben.

Von November 2014 bis Dezember 2019 betrieb „Herocoin“ und nutzte den Spitznamen „Superman29“, um online für sein Geschäft zu werben, Kunden zum Kauf zu bewegen und Bitcoin verkaufen für Bargeldtransaktionen von bis zu 25,000 USD.

Außerhalb von Herocoin hatte Mohammed auch illegale Bitcoin-Geldautomaten und -Kioske, an denen er Bitcoin ohne die erforderlichen Identifizierungsverfahren verkauft und kauft.

Es ist unklar, wie sich diese Maschinen von einem Standard-Krypto-Geldautomaten unterscheiden. Er erlaubte den Kunden auch, mehrere aufeinanderfolgende Transaktionen von jeweils bis zu 3,000 US-Dollar durchzuführen.

Obwohl er wusste, dass einige seiner Kunden illegale Geschäfte betrieben, half er ihnen, Erträge aus Straftaten zu waschen. Er wusste in erster Linie, dass das, was er verarbeitete, aus dem dunklen Netz stammte.

Illegaler Bitcoin-Geldautomatenring: Wie Mohammed das System umgeht

Der Sprecher der US-Staatsanwaltschaft, Ciaran McEvoy, enthüllt dass der Verurteilte früher Banker war und sich wahrscheinlich bewusst war, dass er seine Tätigkeit beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums anmelden musste.

Stattdessen stellt sie fest, dass er sein Wissen nutzt, um Compliance und Gewinn zu vermeiden, indem er sein Geschäft effizient, ungeprüft und nahezu anonym macht.

McEvoy sagte, Mohammed sollte sich bewusst sein, dass seine Aktivitäten unter die Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche fallen, einschließlich der Notwendigkeit, Währungstransaktionsberichte einzureichen, Due Diligence-Prüfungen für Kunden durchzuführen und verdächtige Aktivitätsberichte für Transaktionen über 2,000 USD einzureichen, von denen er wusste oder Grund zu der Annahme hatte waren an kriminellen Aktivitäten beteiligt.

Er beschloss, über all diese Aktivitäten zu schweigen, was ihn jetzt ins Gefängnis gebracht hat.

Irgendwann meldete Mohammed sein Geschäft bei den Aufsichtsbehörden an, hielt sich aber bis zu seiner Verurteilung nicht an die Vorschriften.

Quelle: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/