US-amerikanische und kanadische Wertpapieraufsichtsbehörden enthüllen parallele Anklagepunkte gegen Cryptobontix und Arbitrade

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) und die Ontario Securities Commission (OSC) haben parallel Betrugsklagen gegen die Kryptofirmen Arbitrade und Cryptobonix und ihre Führungskräfte eingereicht.

Die Aufsichtsbehörden behaupten, dass die beiden Firmen zusammen mit den Führungskräften Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman und einem bekennenden internationalen Goldhändler, Max Barber, ein Pump-and-Dump-Schema des Krypto-Tokens Dignity (DIG) begangen haben.

Zwischen Mai 2018 und Januar 2019 behaupten die Agenturen, Cryptobontix habe falsche Ankündigungen gemacht, dass Arbitrade Gold im Wert von 10 Milliarden US-Dollar erworben und erhalten habe, und dass das Unternehmen geplant habe, seine DIG-Token mit einem Goldwert von 1 US-Dollar zu unterstützen.

Die Unternehmen teilten den Anlegern angeblich mit, dass unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eine Prüfung durchgeführt und das Gold verifiziert hätten. Die Aufsichtsbehörden sagen jedoch, dass die Übernahmeankündigungen ein Betrug waren, der darauf abzielte, DIG-Token zu einem überhöhten Preis zu verkaufen, was zu einem Verkauf von DIG in Höhe von 36.8 Millionen US-Dollar führte. 

Das OSC behauptete außerdem, dass Hogg und die Unternehmen Anlegergelder für Zwecke verwendet haben, die nichts mit den DIG-Token zu tun haben, einschließlich Immobilienkäufen und Zahlungen an von ihm kontrollierte Unternehmen. Es wird auch hervorgehoben, dass Hogg es versäumt hat, einen Verkauf von DIG-Token beim OSC zu registrieren.

Die OSC und die SEC arbeiteten ihren Aussagen zufolge bei parallelen Untersuchungen zusammen. Die Agenturen ersuchen um Gerichtsbeschlüsse in ihren jeweiligen Gerichtsbarkeiten, die die Geschäfte stoppen, sie zur Rückzahlung unrechtmäßig erlangter Gewinne auffordern, die Führungskräfte und Firmen daran hindern würden, ähnliche Positionen zu bekleiden, und noch festzulegende Geldstrafen zu zahlen.  

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