US-Justizministerium untersucht Binance CZ wegen Krypto-Geldwäsche

Neue Aufforderungsschreiben tauchen auf, die darauf hindeuten, dass gegen Binance und CZ wegen Geldwäscheverbrechen ermittelt wird.

Berichten zufolge hat das US-Justizministerium gegen die weltweit größte Börse Binance und ihren Gründer Changpeng Zhao (CZ) wegen möglicher Geldwäscheverbrechen ermittelt.

Unter Berufung auf ein schriftliches Anfrageschreiben von Ende 2020, Reuters bemerkt heute, dass die Bundesanwaltschaft interne Unterlagen im Zusammenhang mit Binance-Geldwäscheprüfungen angefordert hatte. 

Einzelheiten des Schreibens

Das Justizministerium forderte die Börse außerdem auf, interne Mitteilungen zwischen CZ und den 12 Top-Führungskräften und Partnern der Handelsplattform zu übermitteln.  

Die Behörden äußerten sich konkret zu Diskussionen über die Aufdeckung illegaler Transaktionen durch die Börse und das Onboarding von US-Kunden. 

Die Behörden forderten auch andere Aufzeichnungen mit Anweisungen, dass „Dokumente vernichtet, geändert oder aus Binance-Dateien entfernt werden“. 

Laut vier mit der Angelegenheit vertrauten Personen war die Anfrage Teil einer Untersuchung der Einhaltung der US-amerikanischen Finanzkriminalitätsgesetze durch Binance. 

Anonyme Quellen bestätigen den Brief

Laut den Quellen prüfen die Behörden, ob Binance gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen hat, das alle in den USA tätigen Krypto-Handelsplattformen verpflichtet, die obligatorischen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten und sich auch beim Finanzministerium zu registrieren. 

Der Bank Secrecy Act wurde eingeführt, um den Finanzsektor der Vereinigten Staaten vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen, wobei Straftätern eine Gefängnisstrafe von maximal 10 Jahren droht. Da die Anfrage vor fast zwei Jahren gestellt wurde, konnte Reuters nicht feststellen, wie Binance damals reagierte. 

Patrick Hillmann, Chief Communications Officer bei Binance, sagte Reuters als Antwort auf Fragen zu dem Brief: 

„Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt wenden sich an alle großen Krypto-Börsen, um unsere Branche besser zu verstehen. Dies ist ein Standardprozess für jede regulierte Organisation, und wir arbeiten regelmäßig mit Behörden zusammen, um eventuelle Fragen zu beantworten.“ 

Behörden untersuchen Binance-Operationen

Binance wurde in verschiedenen Teilen der Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, einer umfassenden behördlichen Prüfung unterzogen. 

Im vergangenen Jahr hat die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) leitete eine Untersuchung der Geschäftstätigkeit von Binance auf möglichen Insiderhandel ein.  

Wie von TheCryptoBasic berichtet, Die pakistanischen Behörden haben eine Mitteilung an Binance herausgegeben nach einem 100-Milliarden-Rupien-Betrug.

- Werbung -