Britische Behörden suchen erweiterte Befugnisse zum Einfrieren von Krypto-Assets

Kryptowährungen sind bei der Polizei im Vereinigten Königreich zu einem solchen Problem geworden, dass sie mehr Befugnisse zum Einfrieren digitaler Vermögenswerte bei strafrechtlichen Ermittlungen fordern. 

Detektive für die London Ichtro Polizei haben die Möglichkeit beantragt, Krypto-Assets von Einzelpersonen oder Unternehmen, die wegen kriminellem Verhalten untersucht werden, auf dieselbe Weise einzufrieren, wie sie sie daran hindern können, Überweisungen vorzunehmen. Neben der Möglichkeit des Einfrierens haben die Behörden damit begonnen, die Regierung dazu zu bewegen, Gesetzesänderungen vorzunehmen, um es auch Kriminellen zu erschweren, Überweisungen zu tätigen – insbesondere Kriminellen, die der Geldwäsche verdächtigt werden. 

Grundsätzlich wollen Detektive, dass Kryptowährungen den gleichen Gesetzen unterliegen wie Bargeldtransaktionen. 

In einem Interview mit The Times, Detective Chief Superintendent Mick Gallagher erklärte: „In den Gesprächen, die wir führen, geht es darum, wie wir die Kryptowährung auf den gleichen Ansatz ausrichten, den wir bei bargeldbasierter Kriminalität haben.“

Die Natur digitaler Assets macht es für jede behördliche Behörde schwierig, ihre Zuständigkeit zu beanspruchen, und erfordert einen einzigartigen Ansatz. Dies macht sie zu einem offensichtlichen Weg für Geldwäscher, um Gelder effektiv zu waschen. 

Britische Kryptounternehmen haben Schwierigkeiten, die Vorschriften einzuhalten

Die Strafverfolgungsbehörden folgen der Financial Conduct Authority (FCA), die in a Pressemitteilung dass „eine signifikant hohe Zahl von Unternehmen die geforderten Standards der Geldwäschereiverordnung nicht erfüllt.“

Die Ergebnisse waren das Ergebnis der FCA's Temporäre Registrierungsregelung (TRR), die von bestehenden Krypto-Asset-Unternehmen verlangt, sich bei der britischen Finanzaufsichtsbehörde und Watchdog-Gruppe zu registrieren. Infolgedessen hat eine „beispiellose“ Anzahl von Unternehmen ihre Bewerbungen zurückgezogen, weil sie bestimmte Kriterien nicht erfüllen. Der Stichtag ist jetzt verlängert worden bis 31. März 2022. Die Verlängerung wird es noch nicht registrierten Krypto-Asset-Firmen ermöglichen, den Handel fortzusetzen, während die FCA ihre Anträge prüft. 

Das ist natürlich nicht nur in Großbritannien ein Problem. Ein Großteil Europas wehrt sich auch gegen illegale Aktivitäten, insbesondere gegen Steuerhinterziehung, die Kryptowährungen als Werkzeug nutzt. Im Januar hat Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die Notwendigkeit einer globalen Regulierung von Bitcoin. Sie erklärte, dass BTC ein Vermögenswert und keine Währung sei, und dass Schlupflöcher geschlossen werden müssen, die es Geldwäschern ermöglichen, sie zu nutzen. Bitcoin "hat einige durchgeführt lustiges Geschäft und einige interessante und völlig verwerfliche Geldwäscheaktivitäten“, erklärte Lagarde unverblümt.  

Trotz größter Bemühungen haben bisher nur fünf Unternehmen voll bei der FCA registriert, was bedeutet, dass viele Krypto-Börsen im Vereinigten Königreich keine Verantwortung haben, verdächtige Aktivitäten zu melden oder zu überwachen. Das heißt, bis März 2022, wenn ihre Einreichungen abgeschlossen werden müssen.