Britische Kryptowährungsfirmen sind noch weit von der AML-Compliance entfernt

Laut FCA haben viele Kryptowährungsfirmen in Großbritannien die Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes nicht eingehalten

Gestern gab die britische Finanzaufsichtsbehörde bekannt, dass ein großer Prozentsatz der Kryptounternehmen im Land die festgelegten Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht eingehalten hat. Die Financial Conduct Authority (FCA) wies darauf hin, dass der Sektor aufgrund mangelnder Einhaltung der Branchenstandards immer noch von Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten heimgesucht sei.

Der Kryptowährungsraum hat zum größten Teil einen florierenden Lauf hinter sich, trotz der fehlenden Unterstützung durch die führenden Unternehmen des Landes im Finanztechnologiesektor. Das Bild des Raums wurde auch in einigen Fällen durch skrupellose Parteien, die in kriminelle Aktivitäten verwickelt waren, verunstaltet. Dies hat die Notwendigkeit von Regelungen und der Umsetzung von Standards unterstrichen.

Anfang des Jahres hat die FCA im Vereinigten Königreich eine Regel durchgesetzt, nach der Unternehmen und Einrichtungen, die an Kryptowährungen beteiligt sind, sich zuerst bei der inländischen Regulierungsbehörde registrieren müssen, bevor sie Geschäftstätigkeiten ausüben. Der Schritt sollte sicherstellen, dass die Unternehmen die Standards in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhalten.

"Ab dem 10. Januar 2020 müssen Unternehmen, die bestimmte Krypto-Asset-Aktivitäten im Vereinigten Königreich durchführen, die geänderten Bestimmungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Geldtransfers (Informationen zum Zahler) 2017 (MLRs) einhalten und sich bei der FCA registrieren"

Die registrierte Krypto-Asset-Firma der FCA Seite, zeigt jedoch, dass sich nur fünf Firmen registriert haben. Die fünf sind Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe und Ziglu.

"Eine signifikant hohe Zahl von Unternehmen erfüllt nicht die erforderlichen Standards gemäß der Geldwäscheverordnung, was dazu führt, dass eine beispiellose Anzahl von Unternehmen ihre Anträge zurückzieht“, verriet der Finanzwächter

Weitere 90 Unternehmen, darunter eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut und Paybis, haben vorübergehende Registrierung momentan. Diese dürfen ihre Geschäfte fortsetzen, während die Prüfung ihrer Anträge fortgesetzt wird. Die unabhängige Regulierungsbehörde stellt fest, dass sie zwar weiterhin aktiv sind, aber noch keine Musterung bestehen müssen.

Die Frist für die Registrierung wurde vom 9. Juli auf Ende März nächsten Jahres aufgrund des Fehlers, der sich aus der Einführung eines befristeten Registrierungsregimes ergab, verschoben.

"Die FCA hat bestehenden Krypto-Asset-Firmen (die unmittelbar vor dem 31. Januar 2022 MLR-Krypto-Asset-Geschäft betrieben haben) eine vorübergehende Registrierung bis zum 10. März 2020 gewährt, deren Anträge noch nicht entschieden sind"

Insgesamt 51 Firmen haben ihre Anmeldung zur Registrierung bei der Regulierungsbehörde zurückgezogen, was bedeutet, dass sie ihren Betrieb nicht fortsetzen dürfen.

Quelle: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/