Britisches Unternehmen für digitale Vermögenswerte hat angeblich Krypto im Wert von 4,200,000 US-Dollar an eine russische Adresse übertragen, die später von den USA sanktioniert wurde: Bericht – The Daily Hodl

Berichten zufolge hat ein britisches Unternehmen für digitale Vermögenswerte Kryptowährungen in Millionenhöhe auf die Wallet eines mutmaßlichen russischen Waffenhändlers überwiesen, der später von der US-Regierung sanktioniert wurde.

Laut einem neuen Guardian-Bericht handelt es sich angeblich um das Kryptowährungsunternehmen Copper Technologies übertragen mehr als 4.2 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten an eine Krypto-Wallet von Jonatan Zimenkov, einem in Israel geborenen russischen Staatsbürger.

Berichten zufolge erfolgte die Überstellung etwa 19 Monate bevor Zimenkov mit US-Sanktionen wegen seiner angeblichen Rolle bei der russischen Invasion in der Ukraine konfrontiert wurde.

In einer Pressemitteilung vom Februar 2023 kündigte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums die Verhängung von Sanktionen gegen Jonatan und seinen Vater Igor Zimenkov an. Das OFAC sagte dass das Vater-Sohn-Duo „an mehreren Geschäften für russische Cybersicherheit und Hubschrauberverkäufe im Ausland“ beteiligt gewesen sei und gleichzeitig „russische Verteidigungsverkäufe an Drittregierungen“ ermöglicht habe.

Am selben Tag hat das OFAC enthüllt eine Ethereum-Wallet von Jonatan Zimenkov.

Berichten zufolge schickte Copper der Wallet etwa 1,700 Ethereum (ETH) in zwei separaten Transaktionen im Mai 2021.

Sagt ein Copper-Sprecher:

„Copper nimmt seine Compliance-, gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen sehr ernst und hat in voller Übereinstimmung mit allen geltenden behördlichen Standards, einschließlich aller geltenden Sanktionsverbote im Vereinigten Königreich, gehandelt.“

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird ETH für 4,056 US-Dollar gehandelt, was darauf hindeutet, dass der übertragene Ethereum-Vorrat nun 6.89 Millionen US-Dollar wert ist.

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• Quelle: https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/