Die britische Aufsichtsbehörde FCA warnt Krypto-Firmen vor Geldwäsche

Die britische Financial Conduct Authority (FCA) hat davor gewarnt, dass zu viele Krypto-Unternehmen offensichtliche kriminelle „rote Flaggen“ übersehen, da der politische Druck, das Land zu einem Krypto-Hub zu machen, zunimmt.

„Wir haben gesehen, dass die Krypto-Asset-Unternehmen, die eine Registrierung anstreben, zu viele Warnsignale für Finanzkriminalität übersehen haben – wobei einigen Firmen die notwendigen Kontrollen fehlen, um überhaupt Warnsignale zu setzen“, sagte die FCA ich CITYAIR am Montag.

Protos berichtet Im März gab die FCA bekannt, dass die FCA in den letzten sechs Monaten Beschwerden über etwa 4,300 potenzielle Krypto-Betrügereien erhalten hat und gleichzeitig 300 Untersuchungen gegen verdächtige Krypto-Firmen eingeleitet hat.

Die FCA aktualisiert Im Januar 2020 wurden die Registrierungsrichtlinien um strengere Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erweitert. Letztes Jahr wurde die Registrierung bei der FCA obligatorisch – viele haben dies jedoch immer noch nicht getan.

Trotz der Gewährung von zwei Verlängerungsfristen, die inzwischen abgelaufen sind, scheinen sich nur 35 Firmen im Vereinigten Königreich registriert zu haben, darunter eToro und Gemini – die Liste der Kryptofirmen der Finanzbehörde, die sich nicht registriert haben umfasst mindestens 250 Unternehmen.

Der Antrag der größten Krypto-Börse Binance in Großbritannien wurde im Juni letzten Jahres abgelehnt. Binance ist jetzt versuchen die Entscheidung aufzuheben. 

Die Aufgabe der FCA besteht laut CityAM darin, sicherzustellen, dass „diejenigen, die diese Firmen leiten, fit und angemessen sind und dass sie über angemessene Systeme verfügen, um Geldströme aus Straftaten zu erkennen und zu verhindern.“

Kritiker befürchten dies jedoch Die aktuellen Vorschriften bremsen potenzielle Geschäfte.  

Der Blockchain- und Krypto-Anwalt Asim Arshad teilte CityAM seine eigenen FCA-Probleme mit und sagte: „Bis die FCA die Botschaft aussenden kann, dass Anträge für das Register schnell und effizient bearbeitet werden, werden wir weiterhin beobachten, wie Kryptofirmen das Vereinigte Königreich umgehen.“ mögliche Gerichtsbarkeit für die Niederlassung.“

„Das Problem scheint eher ein organisatorisches Defizit innerhalb der FCA selbst zu sein“, sagte er. 

Britische Politiker entscheiden sich für den Krypto-Ansatz der FCA

Im vergangenen Jahr gab es in Großbritannien immer mehr Forderungen nach einer Verschärfung der Kryptoregulierung. Aber jetzt scheint es, als würden die britischen Politiker versuchen, die Dinge locker zu lassen. 

Bundeskanzler Rishi Sunak kündigte Pläne für eine umfassendere Kryptowährung an Annahme im April, der berührte Anerkennung von Stablecoins als Zahlungsmittel während er Pläne für die Veröffentlichung von NFTs durch die Royal Mint schmiedet. 

Das sagte der ehemalige Gesundheitsminister Matt Hancock in einem UKTN Interview: „Ich hasse die herablassende Vorstellung, dass Regulierungsbehörden den Leuten sagen, was sie mit ihrem Geld machen dürfen und was nicht.“

Mehr lesen: Der in Ungnade gefallene britische Minister Matt Hancock firmiert als Krypto-Bruder um

Während Sprechen Auf einer CryptoAM-Konferenz forderte der in Ungnade gefallene Politiker ein „attraktives“ Steuersystem und ein „liberales“ Regulierungssystem für das Vereinigte Königreich.die Gerichtsbarkeit der Wahl für Krypto, (unsere Betonung.) 

„Die Aufgabe der Regulierungsbehörden besteht darin, sicherzustellen, dass qualitativ hochwertige Informationen vorliegen und dass der Markt effektiv funktioniert“, sagte er.

Hancock trat von seinem Amt als britischer Gesundheitsminister zurück, nachdem dies bekannt wurde eine Affäre mit einem politischen Berater er selbst ernannte. Letztes Jahr wurde ein Foto des küssenden Paares durchgesickert, das auch zeigte, dass Hancock gegen die COVID-19-Distanzierungsrichtlinien verstoßen hatte.

Der ehemalige konservative Abgeordnete hat drei Kinder und eine inzwischen entfremdete Frau.

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