Britische Frau für schuldig befunden, Bitcoin gewaschen zu haben, was mit 6-Milliarden-Dollar-Betrug in China in Zusammenhang steht

Jian Wen, eine ehemalige Imbissarbeiterin mit Wohnsitz im Norden Londons, wurde in einem Fall der Geldwäsche für schuldig befunden, nachdem bei ihr im Jahr 2.5 Bitcoin im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar (2018 Milliarden Pfund) gefunden wurde.

Jian Wen unterstützte einen chinesischen Flüchtling namens Zhang Yadi, dessen richtiger Name Qian Zhimin ist, bei der Wäsche der BTC-Gelder.

Der Fall der Bitcoin-Wäsche

Wen wurde mit Bitcoin im Wert von über 2 Milliarden Pfund gefunden, an deren Umwandlung sie in Vermögenswerte wie Häuser und Schmuck im Wert von mehreren Millionen Pfund beteiligt war. Obwohl Wen in einer Wohnung über einem chinesischen Restaurant in Leeds lebte, als sie zum ersten Mal in kriminelle Aktivitäten verwickelt wurde, erlebte Wens Lebensstil eine drastische Verbesserung.

Wens Versuch, ihren neu gewonnenen Reichtum zu legitimieren, indem sie behauptete, durch legitimes Bitcoin-Mining Millionen verdient zu haben, wurde nicht geglaubt. Sie hatte auch Schwierigkeiten, Geldwäscheschecks zu bestehen, als sie versuchte, teure Immobilien in London zu kaufen.

Die Ermittlung enthüllt dass ein weiterer Verdächtiger namens Zhang Yadi vermutlich der Drahtzieher des Betrugs ist. Die Staatsanwälte behaupteten, Wen habe Zhang dabei geholfen, gestohlene Gelder umzuwandeln, die durch betrügerische Vermögenspläne für Tausende chinesischer Anleger angehäuft wurden.

Während der Ermittlungen beschlagnahmte die britische Polizei Geldbörsen mit mehr als 61,000 BTC, was eine der größten Beschlagnahmungen von Kryptowährungen weltweit darstellte. Die ersten Schätzungen schätzten den Wert der Bitcoin-Fonds auf rund 2 Milliarden Pfund, aufgrund von Preisschwankungen ist der Wert inzwischen jedoch auf etwa 3.4 Milliarden Pfund gestiegen.

Der Crown Prosecution Service (CPS) hat vom Obersten Gerichtshof im Rahmen einer zivilrechtlichen Rückforderungsuntersuchung einen Einfrierbeschluss erwirkt, der zum Verfall der Bitcoin führen könnte.

Wen wurde wegen Geldwäsche für schuldig befunden

Während des Prozesses gab Staatsanwältin Gillian Jones bekannt, dass Zhang 2017 mit einem gefälschten Reisepass nach Großbritannien eingereist sei, während die chinesischen Behörden den Betrug untersuchten. Zhang versuchte, die gestohlenen Gelder umzuwandeln, die sie zunächst für den Transfer aus China in Bitcoin umwandelten, und nutzte Wen als „Frontperson“.

Ihre Verteidigung stellte sie als ein von Zhang getäuschtes Opfer dar und betonte ihre Absicht, ihrem Sohn ein besseres Leben zu ermöglichen. Allerdings argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass Wen angesichts Zhangs krimineller Aktivitäten und Bemühungen, den chinesischen Behörden zu entgehen, über die illegale Herkunft der Gelder hätte Bescheid wissen müssen. Dennoch befanden die Geschworenen sie in einem Fall der Geldwäsche für schuldig.

Andrew Penhale, der Chefankläger des CPS, stellte fest, dass organisierte Kriminelle zunehmend Kryptowährungen zur Verschleierung und Übertragung von Vermögenswerten nutzen. Er erklärte, dass dieser Fall die erheblichen Gewinne verdeutliche, die solchen Betrügern zur Verfügung stünden.

Detective Chief Superintendent Jason Prins, der die Ermittlungen leitete, betonte den internationalen Charakter der Operation und betonte, wie Kriminelle Kryptowährungen für illegale Zwecke ausnutzen.

Wen soll am 10. Mai verurteilt werden, während die Jagd auf Zhang weitergeht, da sie weiterhin auf freiem Fuß ist.